上海君澜律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年四月 关于 南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事项 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南京药石科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南京药石科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"药石科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《南京药石科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就药石科技本次激励计划作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定， 对药石科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体如下： 一、2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格 为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含 本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""保荐机构"）作为南京 药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技""公司"）2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度日常关联交易确认事项进行了核查， 具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。该议案已经公司独立 董事专门会议审议通过。根据审议结果，药石科技（含下属子公司）预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。 2024 年 10 月 29 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高允斌） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1996 年 11 月，任江苏省淮阴财经学校教师，同时自 1994 年起于其下属江 苏淮海会计师事务所任副所长；1996 年 11 月至 1999 年 12 月任江苏苏瑞会计师 事务所业务部主任；2000 年 1 月至 2005 年 10 月任江苏苏瑞税务师事务所（原 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国浩律 师（南京）事务所高级合伙人。从业二十余年，入选中华全国律师协会涉外律师 领军人才，多次获江苏省优秀律师等行业荣誉，多次赴美参加由中国司法部、全 国律师协会及江苏省律师协会组织的国际贸易法、国际投资及跨境并购培训，作 为访问学者在美国马里兰州立大学、乔治城大学、国际法学会进行学术交流，擅 长公 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （WEIZHENG XU） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 审阅了公司《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额 度预计的议案》《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单>暨关联交易议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》等议案。 （三）专门委员会履职情况 1964 年出生，美国国籍，博 ...

南京药石科技股份有限公司 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现 任南京生物医药产业创新转化中心理事长、江苏省科技期刊学会理事长、中国生 物医药产业链创新转化联合体常务副理事长兼秘书长。1985 年 7 月至 2024 年 3 月，任中国药科大学期刊编辑部主任、编审。本人长期致力于医药信息资源开发 利用、科技期刊编辑出版及传播规律研究，在科技信息传播和行业资源整合方面 具有丰富的实践经验，曾荣获"首届江苏省创新争先奖""江苏省侨联归侨侨眷 先进个人""第十一次全国妇女代表大会代表"等荣誉称号。2024 年 12 月 2 日 至今任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓南） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事金力、郑晓南、江希和与离任独立董事 WEIZHENG XU、 高允斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金力、郑晓南、江希和、WEIZHENG XU、高允斌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星期 五）15:00至17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线 （https://eseb.cn/1nG96t00nCg）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨民民先生、财务总监 吴奕斐女士、董事会秘书余善宝先生、独立董事郑晓南女士、保荐代表人季李华 先生。 为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2024年度业绩说 ...