| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于实施权益分派期间药石转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123145 债券简称：药石转债 转股起止时间：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日至 2024 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2024 年度权 益分派实施公告，根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定（详 见附件），自 2025 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公 司债券（债券代码：123145，债券简称：药石转债）将暂停转股 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以现场及电子邮件形式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席 董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京 药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任吴娟娟女士担任公司财务负责人，任期与第四届董 事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-034 | | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0206 号 致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 2、网络投票日期和时间：2025年5月16日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务负责人辞职的基本情况 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 附件： 吴娟娟女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级 会计师职称。2004年8月至2008年8月任南京旗化化学有限公司财务经理。2008年 9月至2015年7月任公司财务经理；2015年8月至12月任公司股改筹委会办公室主 任；2015年12月至2018年1月任公司监事；2015年12月至2018年1月任公司证券事 务代表；2018年1月至2023年2月任公司董事会秘书；2023年5月至今任公司董事； 2025年5月起任公司财务负责人。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人、财务总监吴奕斐女士提交的书面辞职报告，吴奕斐女士因照 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过电子 邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 因公司工作需要，根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定， 对第四届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 主任委员 | 江希和（独立董事） | 江希和（独立董事） | | 委员 | 金力（独立董事） | 金力（独立董事） | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 4 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告》之签章页） 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公 司"）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2025 年 4 月 27 日对南京药石科技股份有限公司 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 联系电话：025-83387680 | | 现场检查人员姓名：唐澍、谈琲 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 27 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京药石科技股份有限公司 一、培训的主要内容 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公司"）2022 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及药石科技的实际情况，认真履行保荐人应尽的 职责，对药石科技的董事、监事、高级管理人员及部分相关部门的中层人员等人 员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 24 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对药石科技董事、监事、高 级管理人员及部分相关部门的中层人员等人员的持续培训工作，特向贵所报送培 训工作报告。 2025 年 4 月 24 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员及部分相关 部 ...