北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0206 号 致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以现场及电子邮件形式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席 董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京 药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任吴娟娟女士担任公司财务负责人，任期与第四届董 事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-034 | | --- ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 2、网络投票日期和时间：2025年5月16日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务负责人辞职的基本情况 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 附件： 吴娟娟女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级 会计师职称。2004年8月至2008年8月任南京旗化化学有限公司财务经理。2008年 9月至2015年7月任公司财务经理；2015年8月至12月任公司股改筹委会办公室主 任；2015年12月至2018年1月任公司监事；2015年12月至2018年1月任公司证券事 务代表；2018年1月至2023年2月任公司董事会秘书；2023年5月至今任公司董事； 2025年5月起任公司财务负责人。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人、财务总监吴奕斐女士提交的书面辞职报告，吴奕斐女士因照 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过电子 邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 因公司工作需要，根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定， 对第四届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 主任委员 | 江希和（独立董事） | 江希和（独立董事） | | 委员 | 金力（独立董事） | 金力（独立董事） | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京药石科技股份有限公司 一、培训的主要内容 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公司"）2022 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及药石科技的实际情况，认真履行保荐人应尽的 职责，对药石科技的董事、监事、高级管理人员及部分相关部门的中层人员等人 员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 24 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对药石科技董事、监事、高 级管理人员及部分相关部门的中层人员等人员的持续培训工作，特向贵所报送培 训工作报告。 2025 年 4 月 24 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员及部分相关 部 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 4 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告》之签章页） 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公 司"）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2025 年 4 月 27 日对南京药石科技股份有限公司 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 联系电话：025-83387680 | | 现场检查人员姓名：唐澍、谈琲 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 27 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 ...

Group 1 - Major shareholders of *ST WanFang plan to reduce their holdings by up to 9,341,596 shares, accounting for 3% of the company's total share capital from May 27 to August 25, 2025 [1] - Shareholders of Airo Energy intend to reduce their holdings by up to 800,000 shares, 800,000 shares, and 1,600,000 shares, representing 0.50%, 0.50%, and 1% of the company's total share capital respectively during the same period [1] - Anner plans to reduce its holdings by up to 3,186,159 shares, which is 1.5% of the company's total share capital, from May 27 to August 26, 2025 [1] Group 2 - Shareholders of Chuhuan Technology plan to reduce their holdings by up to 2,395,605 shares, accounting for 3% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [1] - Major shareholder of Dalian Technology intends to reduce their holdings by up to 4,189,336 shares, which is 0.99% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Dongwei Technology's board members plan to reduce their holdings by a total of 2,574,857 shares, representing 0.8629% of the company's total share capital during the same period [2] Group 3 - Gann Li Pharmaceutical's shareholder has completed a reduction of 6,010,622 shares, which is 1% of the company's total share capital from April 22 to April 30, 2025 [2] - Guanshi Technology's board members plan to reduce their holdings by up to 359,375 shares, accounting for 0.4891% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Guoguang Electric's shareholder has completed a reduction of 1,625,751 shares, which is 1.5% of the company's total share capital from April 25 to April 30, 2025 [2] Group 4 - Haili Biological's major shareholder has completed a reduction of 13,113,244 shares, representing 2% of the company's total share capital from April 15 to April 22, 2025 [3] - Hengfeng Information's board member has completed a reduction of 198,717 shares, which is 0.1207% of the company's total share capital on April 28, 2025 [3] - Hongwei Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 820,000 shares, accounting for 0.39% of the company's total share capital from May 12 to August 11, 2025 [3] Group 5 - Huatai Medical's vice president has completed a reduction of 29,943 shares, which is 0.0308% of the company's total share capital from April 28 to April 29, 2025 [4] - Jilin Carbon Valley's major shareholder has completed a reduction of 4,989,160 shares, representing 0.8490% of the company's total share capital from April 25 to April 29, 2025 [4] - Jiahua Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,160,000 shares, accounting for 1.50% of the company's total share capital from May 28 to August 25, 2025 [4] Group 6 - Jiangbo Long's shareholder plans to reduce their holdings by up to 4,159,815 shares, which is 1% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Jiangshan Co. plans to reduce its holdings in Jiangtian Chemical by 4,330,800 shares, accounting for 3% of its total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Kairun Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 9,000,000 shares, representing 2.43% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [5] Group 7 - Lianqi Technology's shareholders plan to reduce their holdings by a total of 18,717,374 shares, which is 2.96% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [9] - Zhongke Information's board members have completed a reduction of 698,914 shares, representing 0.2358% of the company's total share capital [9] - Zhongshi Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,800,000 shares, accounting for 1.1527% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [10]