| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 二、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年2月17日 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成 暨 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 21,508 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 2,150,800.00 元人民币），合计转成 63,449 股"药石科技"股票（股票代码： 300725）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,472,235 张，剩余可转债 票面总金额为 1,147,223,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公 ...

余善宝先生于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明， 符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次 会议决议，余善宝先生自取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所备案 审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，同时杨民民先生不再代行董事会秘书 职责。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任余善宝先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2024]A0586 号 致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京药石科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开职 工代表大会、于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了公司 第四届监事会成员。全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议通知时限要 求，于2024年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通 知的方式送达至全体监事，并于当日以现场会议方式在公司会议室召开，以书面 方式进行表决。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，全体监事 共同推举张树强先生作为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年12月2日公司2024年第二 次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以 现场结合网络会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出 席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由全体董事推举杨民民先生召集并 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技 股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 主任委员：郑晓南女士（独立董事） 经与会董事审议 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨 部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资 格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 （二）第四届董事会专门委员会成员 公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。 2、网络投票日期和时间：2024年12月2日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12 月2日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、会议召 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓南作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京药石科技股份有限公司董事会提名为南 京药石科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京药石科技股份有限公司董事会现就提名郑晓南为南京药石科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...