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乐歌股份(300729) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-07-25 08:30
乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四十三次会议决定召开本次 股东会,公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-055 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 4、召开会议时间: (1)现场会议时间:2025 年 8 月 12 日(星期二)14:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 8 月 12 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 8 月 12 日 9:15—1 ...
乐歌股份(300729) - 第五届董事会第四十三次会议决议公告
2025-07-25 08:30
(一)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十 三次会议于 2025 年 7 月 25 日(星期五)在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了以下决议: | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-054 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 公司 2025 年第一次临时股东会将于 2025 ...
乐歌股份: 关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 16:13
Core Viewpoint - The controlling shareholder of Lege Co., Ltd., Ningbo Lijing Electronics Group Co., Ltd., has increased its shareholding in the company, raising its ownership from 46.53% to 47.01% through the purchase of 1,733,500 shares, which reflects confidence in the company's long-term investment value and future development prospects [1][2]. Group 1 - The increase in shareholding was executed through centralized bidding on the Shenzhen Stock Exchange, with a total investment between RMB 50 million and RMB 100 million planned within six months from the announcement date [1][2]. - The shareholding increase does not lead to a change in control of the company and will not significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [2][3]. - The controlling shareholder has committed to not reducing its shareholding within the statutory period, ensuring compliance with relevant laws and regulations [4].
乐歌股份(300729) - 关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
2025-07-07 09:02
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-053 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 宁波丽晶电子 | 其中:无限售条件股份 | 6618.9378 6792.2878 | 19.39 | | 19.88 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团有限公司 | 有限售条件股份 | 0 0 | | 0 | 0 | | 麗晶(香港) | 持有股份 | 4980.1028 4980.1028 | 14.59 | | 14.58 | | 國際有限公司 | 其中:无限售条件股份 | 4980.1028 4980.1028 | 14.59 | | 14.58 | | 有限售条件股份 | | 0 0 | | 0 | 0 | | 宁波聚才投资 | 持有股份 | 1853.8650 1853.8650 | 5.43 | | 5.43 | | 有限公司 | 其中:无限售条件股份 | 1853.8650 1853.8650 | 5.43 | | 5.43 | | 有限售条 ...
乐歌股份(300729) - 关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告
2025-07-03 07:58
关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的公告 2025 年 7 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号:2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 本次股东会延期给投资者带来的不便,公司致以歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 3 日召开第 五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》,因客观工作需要统筹安排,公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会进行延期,公司将另行发出股东会召开通知。 ...
乐歌股份(300729) - 第五届董事会第四十二次会议决议公告
2025-07-03 07:56
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十 二次会议于 2025 年 7 月 3 日(星期四)在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 28 日通过口头通 知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-051 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于延期召开 2025 年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2025-052)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、 第五届董事会第四十二次会议决议; 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 会议由董事长、总经理项 ...
乐歌股份(300729) - 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
2025-07-01 07:50
1、"乐歌转债"(债券代码:123072)转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日;最新有效的转股价格为 32.91 元/股。 2、2025 年第二季度,共有 0 张"乐歌转债"完成转股(票面金额共计 0 元 人民币),合计转成 0 股"乐歌股份"股票(股票代码:300729)。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、截至 2025 年第二季度末,公司剩余可转债票面总金额为 141,818,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,乐歌人体工学科技股 份有限公司(以下简称"公司")现将 2025 年第二季度可转换公司债券(以下 简称" ...
乐歌股份(300729) - 关于可转换公司债券转股价格调整的公告
2025-06-25 12:40
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号:2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 特别提示: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、调整前"乐歌转债"转股价格:32.93 元/股 2、调整后"乐歌转债"转股价格:32.91 元/股 3、转股价格调整生效日期:2025 年 6 月 27 日 一、关于乐歌转债转股价格调整的相关规定 乐歌人体工学科技股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行可转换公 司债券 142 万张(债券简称:乐歌转债;债券代码:123072),根据公司《创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的可转换公司债券发行方案以及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股价格 的调整方式及计算公式如下: "在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转债转股 ...
乐歌股份(300729) - 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
2025-06-25 12:40
1、本次归属股份的上市流通日为 2025 年 6 月 27 日; 2、本次归属的第二类限制性股票激励对象共计 50 人,激励数量为 303,063 股,占 目前公司总股本的 0.09%; | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-048 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结 果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 3、本次归属的限制性股票除高管限售股外无其他限售安排,股票上市后即可流通。 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就的议案》。近日公司办理了 2021 年限制性股票第二个归属期预留授予部分股票的登记工作,现将有关事项说明如下: 一、2021 年限制性 ...
乐歌股份(300729) - 独立董事年报工作制度
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 (五)负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表; (六)中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻 碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中,独立董事应会同公 司审计委员会切实履行职责。包括: (一)负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报,并提出依据意见和建 议; (二)负责公司年度报告各项工作进程的监督,以及与公司信息披露有关的 保密情况; (三)负责公司年度审计工作的事前审阅,以及会计师事务所初步审计的事 后沟通; (四)负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作,以确保年度报告的及 时披露; 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,加强内部控制建设,进一步夯实信息披露编制工作的基础,充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用,根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,特制定本制度。 第二条 ...