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乐歌股份(300729) - 舆情管理制度
2025-06-25 11:02
舆情管理制度 乐歌人体工学科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"), 由公司董事长或董事长指定人员担任组长,公司董事会秘书担任副组长,成员由 公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第一条 为规范乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益, 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《乐歌人体工 学科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的 ...
乐歌股份(300729) - 关联交易管理办法
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 关联交易管理办法 (四)持有公司5%以上股份的法人或者其他组织,及其一致行动人; (五)中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定,保证乐歌人体 工学科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则,以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 规范性文件及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,制定本管理办法。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: ...
乐歌股份(300729) - 对外担保管理制度
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益,规范乐歌人体工学科技股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展, 根据《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)以及《乐歌人体工学科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保合 同或者协议,以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押,具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 第一章 总则 公司全资子公司和控股子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的,以其提供的反担保金额为标准, ...
乐歌股份(300729) - 独立董事专门会议制度
2025-06-25 11:02
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后,方可提交董事会审议: 乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事尽责 履职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 (一)应当披露的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 (三)公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规 ...
乐歌股份(300729) - 董事会秘书工作细则
2025-06-25 11:02
董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")治理, 规范董事会秘书行为,保证其认真行使职权、忠实履行义务,促进董事会的高效 运作和科学决策,维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益,特制定本细 则。 第二条 本细则制定依据:《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规、规范性 文件及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。 第三条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 公司设董事会秘书 1 名,董事会秘书为公司的高级管理人员,应当 由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事会秘书对公司和 董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》对公司高管人员所要求的义务,享 有相应的工作职权,并获取相应的报酬。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需 由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身 份作出。 第五条 董事会秘 ...
乐歌股份(300729) - 董事会议事规则
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")等法律、行政法规、规范性文件及《乐歌人体工学科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构,对股东会负责,在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权,维护公司及股东的合法权益。董 事会由 7 名董事组成。其中,职工代表董事 1 人,独立董事不低于董事会人数的 1/3。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司董事会行使下列职权: (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七)决定公司因《公司章程》第二十四条第(三)、(五)、(六)项 情形收购公司股份的事项; (八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资 ...
乐歌股份(300729) - 董事会审计委员会工作细则
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部 审计等工作的监督作用,促进董事会有效履行职责,完善公司治理结构,根据 《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公 司董事会特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构,行使《公司法》规定 的监事会的职权,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员,其中,独立董事应当过半数,委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员中会计专业人士 担任,负责主持委员会工作;主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连 ...
乐歌股份(300729) - 重大信息内部报告制度
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,充分维护投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规、规章和规范性 文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司,应在第一时间将相关信息向董事长和董事 会秘书报告的制度。 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股 份的股东、各部门和控股子公司,并对公司 ...
乐歌股份(300729) - 内部控制制度
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深乐歌人体工学科技股份有限公司 (简称"公司 ")的内部 控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(简称"《创业板上市规 则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《创业板规范运作》")及《乐歌人体工学科技股份有 限公司章程》(简 称"《公司章程》 ")等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (一)合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (三)合理保证公司资产的安全、完整; (四)合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整,信息披露的真实、准 确、完整和公平; (五)促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责,审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审 ...
乐歌股份(300729) - 募集资金管理制度
2025-06-25 11:02
乐歌人体工学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法 规和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向投资者募集并用于特定用途的资金监管,但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额; 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证,确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集 资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司应当建立并 ...