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乐歌股份(300729) - 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2025-06-25 11:01
第六届董事会独立董事候选人,并提请公司第五届董事会第四十一次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(简称"《规范 运作》")、《上市公司独立董事管理办法》(简称"《管理办法》")等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定, 我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司(简称"公司")的第五届董事会提名 委员会委员,对第六届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人项乐宏先 生、项馨女士、朱伟先生和独立董事候选人郝亚斌先生、陈翼然先生、华秀萍女 士的任职资格进行了审查,发表意见如下: 一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名,已征得被 提名人本人同意,提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、经审查,上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力,未 发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦 ...
乐歌股份(300729) - 关于董事会换届选举的公告
2025-06-25 11:01
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-046 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届 满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第四十一次会议,审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第六届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名(其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生,无需提交股东大会审议),独立董事 3 名。 公司董事会提名项乐宏先生、项馨女士、朱伟先生为第六届董事会非独立董 事候选人,提名郝亚斌先生、陈翼然先生、华秀萍女 ...
乐歌股份(300729) - 上市公司独立董事候选人声明与承诺-华秀萍
2025-06-25 11:01
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人华秀萍作为乐歌人体工学科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会提名为乐歌人体工 学科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、本人已经通过乐歌人体工学科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...
乐歌股份(300729) - 上市公司独立董事提名人声明与承诺-郝亚斌
2025-06-25 11:01
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 现就 提名 郝亚斌 为 乐歌人体工学科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 乐歌人体工学科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、被提名人已经通过 乐歌人体工学科技 股份有限 公司第 五 届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ...
乐歌股份(300729) - 上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈翼然
2025-06-25 11:01
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_陈翼然_作为乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名 人乐歌人体工学科技股份有限公司董事会_提名为乐歌人 体工学科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: 一、本人已经通过乐歌人体工学科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...
乐歌股份(300729) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-06-25 11:00
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号:2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四十一次会议决定召开本次 股东会,公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开会议时间: (1)现场会议时间:2025 年 7 月 11 日(星期五)14:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 7 月 11 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人:公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 7 月 1 ...
乐歌股份(300729) - 第五届董事会第四十一次会议决议公告
2025-06-25 11:00
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-044 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十 一次会议于 2025 年 6 月 25 日(星期三)在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了以下决议: (一)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向工商登记机关办理《公司章程》 的变更登记、 ...
乐歌股份(300729) - 2024年度可持续发展报告(英文版)
2025-06-23 10:32
Loctek Ergonomic Technology Corp. 2 24 Sustainability Report Loctek Ergonomic Technology Corp. Stock Code:300729 Tel.: 0574-55007473 Website:www.loctek.com Address: No. 436, Xueshi Road, Shounan Subdistrict, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province,China Contents | Foreword | 01 | | --- | --- | | About This Report | 01 | | Message from the Chairman | 03 | | About Us | 07 | | Company Profile | 07 | | Corporate Culture | 08 09 | | Development History | 1 1 | | 2024 Milestones | | | 2024 Key Highlights ...
乐歌股份(300729) - 2025年跟踪评级报告
2025-06-23 10:32
乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4814 号 联合资信评估股份有限公司通过对乐歌人体工学科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持 乐歌人体工学科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+,维持"乐 歌转债"信用等级为 A+,评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监: 二〇二五年六月二十日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述,未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点,而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响, 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简 称"该公司")委托所出具,除因本次评级事项联合资信与该公司构成评 级委托关系外,联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独 ...
乐歌股份(300729) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-06-23 10:32
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号:2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"乐歌股份")于2024年 11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议,审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币55,000.00万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。在该额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自第五届董事会第三十 五次会议审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会、监事会、保荐机构国泰君安 证券股份有限公司均发表了明确的同意意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com ...