乐歌人体工学科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东及关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上 市公司规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及相关法律法规有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资 金往来，参照本制度执行。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《乐歌 人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 发展并落实公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展以及 ESG 事项等进行 研究并提出建议。向董事会报告工作并对董事会负责。战略与可持续发展委员 会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门 或个人干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展 委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上提 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 的义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（ ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范乐歌人体工学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《乐歌人体工学科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《乐歌人 体工学科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称"本规范"）。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-045 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召 开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957号"文同意注册的批复， 公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020 年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本 次发行的乐歌转债自2021年4月27日起可转换为公司股份。 自2024年 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 现就 提名 华秀萍 为 乐歌人体工学科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 乐歌人体工学科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 乐歌人体工学科技 股份有限 公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 现就 提名 陈翼然 为 乐歌人体工学科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 乐歌人体工学科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 乐歌人体工学科技 股份有限 公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律法规和规章制度的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任职届满、解 任等离职情形的管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前， 原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在两个交易日内披 露有关情况。 第六条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_郝亚斌_作为乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_乐歌人体工学科技股份有限公司董事会_提名为乐歌人 体工学科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过乐歌人体工学科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...