国浩律师（上海）事务所 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、季彦杉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:00 （1） 现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 14:00 （2） 网络投票时间：2025 年 8 月 12 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、选举公司第六届董事会专门委员会委员 公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各专门委员会组成情况如下： 1、战略与可持续发展委员会 项乐宏（主任委员）、郝亚斌、华秀萍 2、审计委员会 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成 了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作和高级管理人 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 12 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦会议 室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各 董事同意豁免会议提前通知的时间要求，在获取股东会表决结果后，以口头和电 话方式通知各位董事、高管。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举项乐宏先生为公司第六届董事会董事长 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规及公司最新修订的《公司章程》的规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决， 选举黄晓红女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，黄晓红女士将与公 司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第六届董事会，黄晓红 女士任期与公司第六届董事会任期一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年 8 月 12 日 关于选举职工代表董事的公告 附件： 截至本公告日，黄晓 ...

2024年1至12月份，乐歌股份的营业收入构成为：家具制造业占比57.26%，仓储物流服务业占比 42.74%。 乐歌股份（SZ 300729，收盘价：14.82元）8月12日晚间发布公告称，持有公司股份约196万股（占公司 总股本的0.57%）的董事、副总经理、财务总监朱伟先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个 月内以大宗交易、集中竞价交易方式，减持公司股份不超过48万股，即不超过公司总股本的0.14%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

乐歌股份公告，董事、副总经理、财务总监朱伟持有公司195.9万股，占0.57%，计划自披露之日起15个 交易日后的3个月内，即2025年9月3日至2025年12月2日，通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过48万 股，比例不超过0.14%，减持价格按减持时市场价格确定。 ...

关于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露的公告 公司董事、副总经理、财务总监朱伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,959,005 股（占公司总股本的 0.57%）的董事、副总经理、财务总 监朱伟先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易、集中竞价 交易方式，减持公司股份不超过 480,000 股，即不超过公司总股本的 0.14%。 若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数 量将相应进行调整，但减持股份占乐歌股份总股本的比例不变。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总 经理、财务总监朱伟先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如 下： 一、 ...

乐歌股份最新股价报14.81元，较前一交易日上涨0.22元。盘中最高触及14.85元，最低下探至14.66元， 成交量为68966手，成交金额达1.02亿元。 该公司主营业务为人体工学产品的研发、生产和销售，主要产品包括升降桌、升降台等办公健康设备。 乐歌股份总部位于宁波，产品远销海外多个国家和地区。 根据公告，乐歌股份将于8月12日召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议包括变更注册资本、修 订公司章程、选举新一届董事会成员以及拟注册发行中期票据等多项议案。 从资金流向来看，8月11日主力资金净流出21.61万元，近五个交易日累计净流出1249.45万元。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。本文所载信息仅供参考，不构成投资建议。 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，乐歌股份发布公告称，截至本公告披露日，公司控股股东宁波丽晶电子集 团有限公司通过集中竞价方式累计增持公司股份3，515，380股，占公司总股本的比例为1.03%，增持 金额为人民币50，482，019.38元，已超过增持下限，本次增持计划已实施完成。 （文章来源：证券日报） ...