证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-018 湖南科创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。 为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称"科创集成"） 的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其 他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 6,000 万元。 装；报警系统的设计、安装；门禁门控系统的设计、安装；电子产品生产；工业 自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务；防盗系统、 监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的 安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系统的维护。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、 互联网保险、 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"科创信息"） 及全资子公司因日常经营及业务发展需要，结合实际情况，预计公司 2024 年度 与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 10,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事费 耀平先生、姜桂林先生、刘京韬先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会 议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。本 次预计额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | 关联交易 | 关联交 | 合同签订 | 截至 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 233.99 million, a significant decrease of 56.47% year-on-year[9]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -161.85 million, representing a year-on-year decline of 753.09%[9]. - The decline in revenue was primarily due to a slowdown in customer demand for information technology construction, resulting in a decrease in new contracts signed in 2022[4]. - The company's comprehensive gross margin decreased due to intensified market competition and increased project delivery costs[6]. - Financial expenses increased significantly due to a higher demand for funds and delays in accounts receivable collections, leading to increased bank loans[7]. - Specific projects had their recognized operating revenue and costs adjusted downwards due to significant uncertainties in future cash flows, leading to full provisions for bad debts related to these projects[8]. - The net cash flow from operating activities was -¥149,811,703.80, worsening by 60.67% compared to -¥93,239,943.28 in 2022[28]. - The company's basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.67, a decrease of 770.00% from ¥0.1 in 2022[29]. - The company reported a significant uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[28]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥939,822,194.08, an increase of 3.15% from ¥911,142,271.86 at the end of 2022[28]. Business Strategy and Operations - The company is committed to improving profitability through various measures outlined in the management discussion and analysis section of the report[12]. - The company is focusing on digital government and smart enterprise services, leveraging over 20 years of industry experience[41]. - The company has developed a "government brain" intelligent platform, integrating AI algorithms and knowledge graphs for enhanced government services[44]. - The company is expanding its business in various sectors, including smart finance, education, and healthcare, enhancing service quality and efficiency[46]. - The company is actively pursuing digital transformation in small and medium enterprises, supported by government policies[41]. - The company has developed a comprehensive digital transformation platform that integrates business and financial flows, successfully aiding clients like Hunan Gaoshuo and Lianzhitech in achieving digital marketing and management[49]. - The company has completed the development of several new technology platforms aimed at enhancing operational efficiency and service quality in the healthcare sector[77]. - The company aims to expand its market presence through new product offerings and technological advancements in the smart governance and healthcare sectors[77]. Market and Industry Trends - The software and information technology services industry in China saw a 13.4% year-on-year increase in software business revenue, reaching ¥123,258 billion in 2023[39]. - The average annual compound growth rate of China's smart city market investment is projected to be 8.0% from 2023 to 2027, reaching over ¥1 trillion by 2027[99]. - The company plans to shift the operational model of smart city construction from "government-funded" to "joint government-enterprise construction and operation" as a development trend[99]. - The company aims to enhance its product standardization and marketization through a "productization" strategy, while actively expanding both domestic and international markets[102]. Research and Development - The company's R&D investment amounted to approximately CNY 44.93 million, representing 19.20% of total revenue, a significant increase from 8.73% in the previous year[78]. - The number of R&D personnel decreased by 4.56% to 335, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 26.23%[78]. - The company will continue to update and iterate its machine vision product line, increasing investment in R&D for cameras, light sources, and algorithms[107]. Governance and Management - The company maintains independence from any controlling shareholders or actual controllers, ensuring complete operational autonomy[123]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[119]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, which is effective and aligns with the company's actual situation[121]. - The company has a dedicated investor relations management system to ensure fair information access for all shareholders[120]. - The company has implemented a share repurchase program, resulting in the cancellation of 189,900 shares during the reporting period[127]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes that could impact government investment in digital government initiatives[110]. - The company acknowledges the risk of high accounts receivable due to long project cycles and complex settlement procedures, which could affect cash flow[115]. - The company is exposed to market competition risks as various sectors attract capital and resources, necessitating a strong competitive strategy[111]. Employee and Compensation - Employee compensation totaled 78.52 million yuan, accounting for 43.60% of the company's operating costs[157]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.9542 million yuan[143]. - The company implemented a performance evaluation system that combines work performance and competency assessments, influencing salary adjustments and promotions[156]. Compliance and Internal Control - The company identified one significant internal control deficiency related to financial reporting during the reporting period[177]. - The internal control evaluation report indicates that 96.43% of the total assets and 94.03% of the total revenue of the company were included in the evaluation scope[180]. - The company has committed to strengthening its internal control systems to prevent similar issues in the future[178]. Shareholder Relations - The company has established a comprehensive investor rights protection mechanism, ensuring the protection of shareholder and creditor interests[185]. - The company maintains open communication with investors through various channels, enhancing transparency and trust[186]. - The company has not engaged in any activities that would compromise the interests of its investors or employees[185].

湖南科创信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29298-1 号 我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")《湖南科创 信息技术股份有限公司董事会 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29298-1 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 报告编码:京24DF186XT8 科创信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2023.1.12 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | 第六次会议 | 案》 | | | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、《2022 年度审计报告》 | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 6、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | 7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | 8、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | 第六届监事会 | | 9、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常 | | 2 | 第七次会议 | 2023.4.20 | 关联交易的议案》 | | | | ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-020 湖南科创信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，该事项无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更的概述 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-009 湖南科创信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、董事会以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-010 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规以及中国证监 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-014 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 ...