证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-046 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2024 年 9 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会湖 南监管局（ ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-042 湖南科创信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围 及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案》。 公司注册资本前次变更至 2024 年 7 月 31 日，公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量合计 428,100 股；预 留授予股票期权的 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告全文》。 证券代码：300730 证券简称：科创信 ...

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实 际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容 如下： | 原《董事会议事规则》条款内容 | | 修改后的《董事会议事规则》条款内容 | | --- | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 | 股东会 全文 22 处替换。 | | 第六条 | | 第六条 | | …… | | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | 删除（四） | | …… | | …… | | | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及 | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉 | | 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 | | 及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表 | | 向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该 | | 决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 | | 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 | | 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 | | 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 | | 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 | ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-039 湖南科创信息技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。公司经综合考虑首次公开发行股票募投项目的实施进展情况及公司的 经营现状，拟将"专有云平台技术升级改造项目"、"大数据平台技术升级及应 用研发项目"以及"研发中心项目"进行结项，同时，拟终止"营销网络建设项 目"，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司于 2017 ...

你公司在《2023年度业绩预告》中披露的预计净利润与2023年经审计的净 利润差异较大，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条一款的规定。费耀平作为公司董事长，李杰作为公司总经理兼财务总 监，未能勤勉尽责，对公司相关违规行为负有主要责任。依据《上市公司信息 披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司及费耀平、李杰采取出 具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 2 0 2 4 年 8 月 2 1 日 【打印】 【关闭窗口】 索 引 号 bm56000001/2024-00010414 分 类 发布机构 发文日期 1724376025000 名 称 关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行 政监管措施的决定 湖南科创信息技术股份有限公司 ...

湖南科创信息技术股份有限公司，费耀平、李杰： 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-032 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司及相关人员收到湖南证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到 中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称"湖南证监局"）出具的《关于对 湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行政监管措施的决 定》（[2024]36 号）（以下简称"警示函"）。现将具体情况公告如下： 一、警示函具体内容 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照 有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 经查，2024 年 1 月 29 日，湖南科创信息技术股份有限公司 （以下简称"科 创信息"或"公司"）披露《2023 年年度业绩预告》，预计公司 2023 年度扣非后 归母净利润为-7,900 万元至 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-031 湖南科创信息技术股份有限公司 关于收到《立案决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 7 月 9 日 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年 4 月，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与大有 数字科技（北京）有限责任公司（以下简称"大有科技"）分别签订了两份《物 资采购及集成服务合同》，合计金额人民币 111,157,800 元。大有科技于 2023 年 5 月 16 日分别向公司支付货款人民币 4,446,312 元、4,446,312 元，后续未支付任 何款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 4 月 19 日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。 2024 年 7 月 9 日，公司收到长沙市公安局高新区分局出具的《立案决定书》： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定对湖南科创信 息技术股份有限公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机关开 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-030 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：科创信息，证券代码：300730）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、5%以上股东及董监高就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 湖南科创信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、持股 5%以上股东不存在关于本公司 ...