证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-050 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 9 月 13 日召开，公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （二）现场会议召开地 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科创信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还， 不存在违规使用募集资金的情形。 湖南科创信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金 专 项 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 截至 2024 年 9 月 6 日，公司已将本次用于暂时补 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-047 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第三个行权期届满未行权股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》， 同意对 1 名激励对象在行权期届满后尚未行权的首次授予部分股票期权共计 13,500 份进行注销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权 股票期权的公告》。现将本次注销部分股票期权有关情况公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-048 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》， 同意对 2 名激励对象在行权期届满后尚未行权的共计 9,000 份股票期权进行注 销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权的公 告》。现将本次注销部分股票期权有关情况公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计 ...

关于对湖南科创信息技术股份有限公司及 相关责任人的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 1 了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题， 吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 创业板监管函〔2024〕第 143 号 湖南科创信息技术股份有限公司及费耀平、李杰： 2024 年 1月29 日，你公司披露《2023年年度业绩预告》， 预计公司 2023 年度扣非后归母净利润为-7,900 万元至 -9,900 万元。2024 年 4 月 19 日，你公司披露《2023 年年度 业绩预告修正公告》称，预计公司 2023 年度扣非后归母净 利润区间修正为-16,100 万元至-18,100 万元。2024 年 4 月 27 日，你公司披露《2023 年年度报告》,显示你公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥115,067,083.14, representing a 29.57% increase compared to ¥88,806,924.92 in the same period last year[13]. - The net loss attributable to shareholders was ¥40,036,304.83, a 41.73% improvement from a net loss of ¥68,702,895.64 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities improved by 34.67%, amounting to -¥125,208,643.79 compared to -¥191,659,604.16 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share were -¥0.17, showing a 41.38% improvement from -¥0.29 in the previous year[13]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥115,067,083.14, representing a year-on-year increase of 29.57% due to increased project acceptance revenue[35]. - Operating costs increased by 40.76% to ¥90,919,711.94, primarily due to higher costs associated with project acceptance[35]. - The net profit for the current period was -¥40,492,405.22, an improvement of 41.70% compared to the previous year's loss, attributed to reduced bad debt losses[35]. - The company reported a significant increase in the digital government segment's revenue by 10.22% to ¥58,507,051.57, while the gross margin decreased by 6.98%[37]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥896,086,607.68, a decrease of 4.65% from ¥939,822,194.08 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.66%, amounting to ¥333,315,401.71 compared to ¥373,084,705.29 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥97,875,432.81, accounting for 10.92% of total assets, down from 20.71% the previous year[39]. - Accounts receivable increased to ¥227,573,233.58, representing 25.40% of total assets, with no significant changes reported[39]. - Inventory rose to ¥311,883,307.34, making up 34.81% of total assets, primarily due to an increase in unfinished projects[39]. - Total liabilities decreased slightly to ¥555,153,661.94 from ¥558,663,844.37, a reduction of approximately 0.9%[104]. - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥333,315,401.71 from ¥373,084,705.29, a decline of about 10.7%[104]. Market and Operational Strategy - The company is focusing on artificial intelligence technology development, aiming to enhance industry applications and digital transformation[20]. - The company is actively expanding its market presence outside Hunan, enhancing its national influence[20]. - The company has secured multiple provincial platform projects in Hunan, reinforcing its leading position in government services[21]. - The company is developing a large language model and knowledge graph for government applications, which has been recognized in provincial AI project plans[21]. - The company is advancing machine vision detection technology in the industrial manufacturing sector, particularly in photovoltaic glass quality inspection[21]. - The company is implementing AI-driven solutions to improve government service efficiency and user experience[21]. - The company supports the non-tax revenue collection process in Hunan Province, handling up to 5 million transactions per hour for over 20,000 non-tax revenue collection units[22]. - In the education sector, the company has expanded its high school examination services to Xinjiang, supporting approximately 1.4 million candidates across 4 provinces[22]. Research and Development - Research and development expenses rose by 15.24% to ¥25,935,209.85, indicating a continued investment in innovation[35]. - The company holds 788 software copyrights and 22 national invention patents as of June 30, 2024, with 34 new software copyrights and 2 new patents added during the reporting period[26]. - The company has established a comprehensive electronic accounting voucher service platform, covering various types of electronic accounting vouchers for administrative and business units[24]. Risks and Challenges - The company continues to face operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[3]. - The company faces risks related to industry policy changes, particularly if local governments reduce investments in government information technology due to fiscal pressures[60]. - The company is exposed to intensified market competition as various sectors attract capital, necessitating a strong competitive strategy to maintain its market position[61]. - The company acknowledges a risk of high-end talent shortages due to increasing demand in the competitive market, despite efforts to cultivate and retain core talent[62]. - The company's revenue is primarily concentrated in Hunan province, posing a regional concentration risk, but it plans to expand into surrounding and western provinces[63]. Corporate Governance and Compliance - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 16, with an investor participation rate of 41.73%[69]. - The company did not report any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[70]. - The company has established a robust investor rights protection mechanism, ensuring transparency and compliance with legal regulations[74]. - The company maintains a commitment to employee rights protection, providing a safe and comfortable working environment[74]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[78]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the half-year period was not audited[99]. - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect the financial position, operating results, and cash flows[131]. - The company recognizes significant bad debt provisions for receivables exceeding 0.5% of total assets[135]. - The company has made accounting policy changes in accordance with the latest accounting standards revised by the Ministry of Finance, aligning with legal regulations and actual circumstances[191]. Future Outlook - Future outlook remains positive with plans for technological advancements and potential market expansion initiatives[120]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[120].

法定代表人：费耀平 主管会计工作的负责人：李杰 会计机构负责人：龙仲 | 编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履 行职责时，公司各业务部门应当予以协助，为监事正常履行职责提供必要的协助， 不得拒绝、推诿或阻挠。 第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会 议及时沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行忠实和勤勉义务。 湖南科创信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构， 保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效 行使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。 监事会履行股东会赋予的监督职 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-038 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将本 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024. ...