证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-002 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 14 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，董事 会以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》 1 2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 55 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a loss of 161.84 million RMB in the same period last year, representing a reduction in loss of 51.81% to 66.02%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 56.5 million RMB, down from a loss of 166.19 million RMB last year, indicating a decrease in loss of 52.17% to 66.00%[3] - The significant reduction in loss is primarily due to the previous year's large impairment provision for other receivables[5] Challenges - The company faces challenges such as intensified industry competition and tightened customer budgets, leading to longer project implementation and acceptance cycles, which negatively impacted revenue and gross margin[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[6]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-054 湖南科创信息技术股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第三季度报告》。 2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司预计增加的关联交易符合公司生产经营的实际需 要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的 情形。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意， ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-057 湖南科创信息技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023 年日常关 联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，2024 年 5 月 23 日公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披 露的《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-017）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等 有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次预计增加 额度的有效期自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024 年年度 股东会召开之日止。 （二）本次 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-053 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，以 8 票同意，0 票弃权，0 票 反对，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司预计增加的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围， 是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥32,589,784.46, representing a decrease of 9.81% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥23,066,751.10, an increase in loss of 55.92% year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,070,070.47, reflecting a 56.31% increase in loss compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0900, a 57.14% increase in loss compared to the same period last year[3] - The total revenue for Q3 2024 was reported at -63,184,990.85 CNY, compared to -138,493,460.37 CNY in Q3 2023, indicating an improvement in losses[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -63,103,055.93 CNY, an improvement from -121,030,500.50 CNY year-over-year[19] - The company’s total comprehensive loss for Q3 2024 was -63,810,557.53 CNY, compared to -122,316,809.61 CNY in Q3 2023, indicating a significant reduction in overall losses[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥877,392,578.85, down 6.64% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 16.64% to ¥310,985,850.61 compared to the end of the previous year[3] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 77,515,181.43 from CNY 194,639,234.12, a decline of 60.19%[16] - Total assets decreased to CNY 877,392,578.85 from CNY 939,822,194.08, a reduction of 6.64%[17] - The company's equity decreased to CNY 318,521,993.43 from CNY 381,158,349.71, a decline of 16.45%[17] - Total liabilities remained relatively stable at CNY 558,870,585.42 compared to CNY 558,663,844.37, showing a slight increase of 0.04%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥149,249,677.48, which is a 35.42% increase in negative cash flow year-to-date[3] - The company’s cash received from operating activities decreased by 87.98% to ¥2,091,478.08 compared to the same period last year[9] - Operating cash inflow for Q3 2024 was 240,109,715.90 CNY, up from 214,918,044.47 CNY in the same period last year[21] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -149,249,677.48 CNY, compared to -231,117,877.15 CNY in Q3 2023, reflecting a reduced cash burn[21] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 43,041,243.69 CNY, down from 71,520,224.39 CNY in the previous year[22] - The total cash outflow from financing activities was 234,205,869.07 CNY, compared to 112,231,551.91 CNY in Q3 2023[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,869[11] - The largest shareholder, Hunan Data Industry, holds 13.33% of shares, totaling 32,154,636 shares[11] - The company reported a total of 241,138,947 shares at the end of the reporting period, an increase of 80,000 shares due to stock options exercised[13] Stock Options and Corporate Actions - The company has initiated a criminal investigation regarding a contract fraud case involving a client, Daya Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.[12] - The company plans to terminate several fundraising projects and redirect the remaining funds to supplement working capital[12] - As of May 10, 2024, a total of 76,500 stock options have been exercised, with 9,000 options remaining unexercised and subsequently canceled[12] - The company has completed the cancellation of unexercised stock options from the second and third exercise periods of its incentive plan[12] - The company is cooperating with law enforcement to minimize losses related to the ongoing investigation[12] - The stock options exercised during the reporting period were all converted into unrestricted circulating shares[13] - The company’s stock option plan has seen a total of 936,000 options exercised by the end of the third exercise period[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 216,589,261.75, up from CNY 184,474,996.19, reflecting a year-over-year increase of 17.42%[18] - Research and development expenses were CNY 35,921,161.52, which is a 14.00% increase from CNY 31,528,217.57 in the previous period[18] - The company incurred operating expenses of 160,428,024.63 CNY, down from 176,477,902.44 CNY in the same quarter last year[21]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-052 湖南科创信息技术股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，湖南科创 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2017 年向社会公众公 开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集 资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不 含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），实际募集资金净额为人 民币 162,652,900.00 元，扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用 人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限 公司全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科创信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-050 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 9 月 13 日召开，公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （二）现场会议召开地 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还， 不存在违规使用募集资金的情形。 湖南科创信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金 专 项 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 截至 2024 年 9 月 6 日，公司已将本次用于暂时补 ...