湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 湖南科创信息技术股份有限公司董事会 现就提名 陈浩先生 为湖南 科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-049 湖南科创信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）因日常经营 及业务发展需要，结合实际情况，拟增加公司 2023 年度与关联方数字湖南有限 公司之间的日常关联交易金额预计不超过 5,000 万元。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事姜桂林先生已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认 可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表 决。本次预计额度的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至 2023 年年度股东大会召开之日止。 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | （1）基 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-048 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定继续履行职责。 秦拯先生在担任公司独立董事期间为公司成长和经营发展过程中做出了重 要贡献，公司董事会向秦拯先生表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事 经公司董事会提名，并根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议 案》，同意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束。 1 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。 公司独立董事对上述议案发表了同意的 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2 023 年半年度占 | 2023年半年度 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈浩 作为湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-050 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-043 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 17 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公 ...

| 2.能否详细介绍一下贵公司的发展战略和经营目标？相比之前 | | --- | | 是否会有新的创新？其亮点又在哪里？ | | 答:尊敬的投资者您好，公司将继续以新型智慧城市战略为主要 | | 发展方向，聚焦数字政府与先进制造两条赛道，通过"产品化"、"走 | | 出去"与"创新驱动"三大举措，不断提升公司"平台+（业务）应用 | | +AI"的核心竞争力，打磨一批理念领先、技术先进、体验良好的拳 | | 头产品，以行业为突破口，持续开拓全国市场。2023年，公司将从 | | 以下方面重点发力：1、大力推动人工智能与业务深度融合创新， | | 完善在大数据、人工智能、区块链、云计算、机器视觉等方面的平 | | 台打造，以市场需求为导向，以智能业务场景为驱动，构建或完善 | | 各行业、各领域的知识体系，不断创新研发各类智能化产品，助力 | | 数字政府与智慧企业建设。2、坚持新型智慧城市战略，紧抓数字 | | 湖南、市域社会治理现代化以及智慧县城建设契机，发挥自身在数 | | 字政府及智慧企业领域的业务与技术优势，争取主导或参与省市县 | | 三级智慧城市的规划与建设。3、持续升级"政务大脑"支撑能力，沉 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-026 湖南科创信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二、参加人员 湖南科创信息技术股份有限公司 董事长费耀平先生，董事、总经理兼财务总监李杰先生，独立董事秦拯先生， 董事会秘书张园美女士，财务经理龙仲先生。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日披露了 2022 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩网上说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如 下： 三、投资者参加方式 一、说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2023 年 05 月 12 日（ 星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥30,397,857.03, a decrease of 43.88% compared to ¥54,161,211.80 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥20,899,882.74, representing a 12.62% increase in loss from ¥18,557,195.47 year-on-year[5] - The company reported a decrease in long-term receivables from CNY 91,229,053.91 to CNY 87,809,904.39, a decline of approximately 3.1%[16] - Net loss for Q1 2023 was ¥21,083,539.30, compared to a net loss of ¥18,993,453.65 in Q1 2022, representing an increase in loss of 10.9%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.09, compared to -¥0.12 in the same period last year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 10.83%, amounting to -¥92,024,017.89 compared to -¥103,197,985.21 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative at ¥92,024,017.89, an improvement from negative ¥103,197,985.21 in the previous year[23] - The cash inflow from operating activities totaled ¥86,900,255.17, compared to ¥64,731,698.41 in Q1 2022, reflecting a growth of 34.3%[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was -CNY 100,156,402.95, compared to -CNY 96,547,755.05 in Q1 2022, indicating a worsening cash position[24] - The cash inflow from minority shareholders' investments in subsidiaries was CNY 795,000.00, contributing to the overall financing activities[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.96% to ¥802,208,730.73 from ¥911,142,271.86 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased from CNY 911,142,271.86 at the beginning of the year to CNY 802,208,730.73 at the end of the reporting period[16] - Total liabilities as of the end of Q1 2023 were ¥284,143,427.37, down 24.0% from ¥373,743,832.44 at the end of Q1 2022[20] - Current liabilities decreased from CNY 353,060,937.48 to CNY 266,580,806.21, a reduction of about 24.5%[16] - The company’s total liabilities decreased by 11.96%, indicating a reduction in financial obligations[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,574[12] - The largest shareholder, Hunan Caixin Digital Technology Co., Ltd., holds 32,154,636 shares, accounting for 13.37% of total shares[12] - The total number of shares increased from 240,429,687 to 240,457,847 due to stock option exercises, adding 28,160 shares[13] Inventory and Costs - The company’s inventory increased by 41.46% to ¥161,046,661.09, attributed to an increase in unfinished projects[9] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥56,993,118.22, down 25.9% from ¥76,810,885.02 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥13,444,739.53, an increase of 4.8% from ¥12,831,276.49 in Q1 2022[19] Tax and Other Income - The company reported a significant increase in tax expenses, with a tax expense of -¥69,727.12 in Q1 2023 compared to ¥296,737.58 in Q1 2022[20] - The company reported a 50.74% increase in other income, totaling ¥1,420,798.04, mainly from government subsidies[9] Financing Activities - Short-term borrowings increased by 100% to ¥20,000,000.00, reflecting a rise in financing activities[11] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 20,870,686.00, significantly higher than CNY 2,492,672.00 in the same period last year, representing an increase of about 738.5%[24] - The company received CNY 20,000,000.00 from borrowings during the financing activities, which is a new source of cash inflow[24] - The company reported a cash outflow of CNY 31,517,641.99 from financing activities, a significant increase from CNY 918,255.97 in the previous year, marking an increase of approximately 3,329.5%[24] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2023 report, which may affect the perception of financial reliability[25]