控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明- l 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -3 湖南科创信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20320-2 号 目 录 ：您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一份签署在电具有执业许可的会计 报告编件: 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20320-2 号 湖南科创信息技术股份有限公司董事会: 我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金 流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2025年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。 0108021235 中国注册会计师: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,科创信息编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20320-1 号 日 录 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告- [ ■ P □ D ■ 0 l ■ 0 口 l □ U 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（hww.//googra 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20320-1 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")《湖南科创 信息技术股份有限公司董事会 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 科创信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

■ L DC ■ P □ □ □ □ □ ロ ロ ■ ■ ■ ■ ■ D ■ ■ ■ 湖南科创信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]20320-4 号 目 录 内部控制审计报告 比特用 您可使用手机"扫一扫"或进入 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]20320-4 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科创信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20320-3 号 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 l 2024 年度营业收入扣除情况表_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:只2 -3 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20320-3 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")委托,在审计了科 创信息2024年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报 表附注的基础上,对后附的由科创信息管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,科创 信息编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, ...

关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南科 创信息技术股份有限公司（以下简称"科创信息"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 西部证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，发 行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，扣除发行费用人 民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元）， 实际募集资金净额为人民币 162 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖南数据产业集团有限公司 | 3215.46 | 16.35 | 不变 | | 中南大学资产经营有限公司 | 744.95 | 3.79 | 不变 | | 费耀平 | 397.05 | 2.02 | 不变 | | 李杰 | 388.56 | 1.98 | 不变 | | 李建华 | 347.21 | 1.77 | 不变 | | 刘星沙 | 328.06 | 1.67 | 不变 | | 陈安定 | 107.56 | 0.55 | 新进 | | 朱长桂 | 101.14 | 0.51 | 新进 | | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 88.28 | 0.45 | 新进 | | 陈松乔 | 80.00 | 0.41 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 93.74 | 0.48 | 退出 | | 刘应龙 | 56.39 | 0.29 | 退出 | | 王宜文 | 47.01 | 0.24 | 退出 | 三、分红 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《湖南科创信息技术股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，为不在公司担任高级管理人 ...

第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿原则； 湖南科创信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）公平、公正、公开原则； （三）严格依照法律法规和规范性文件执行，关联人回避； （四）关联交易不得损害公司及非关联股东特别是中小股东的合 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。 第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《湖南科创信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票 系统(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经济、便捷 的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭清炜，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师。现任湖南一星律师事务所合伙人、副主任。2022 年 5 月 13 日起任公司 第六届董事会独立董事。 2024 年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公 司章程》、《独立董 ...