证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-041 湖南科创信息技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意对 2 名激励对象在行权 期届满后尚未行权的共计 9,000 份股票期权进行注销。现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事就《2 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-046 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2024 年 9 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年 8 月 2020年股票期权与限制性股票激励计划 致：湖南科创信息技术股份有限公司 部分股票期权注销的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《湖南科创信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《湖南科创信息技术股份有限公司2020年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期 权第三个行权期届满未行权股票期权及预留授予股票期权第二个行权期届满未 行权股票期权（以下简称"本次注销"）出具本法律意见书。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所（含经办律师）特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司 整体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 第六条 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-042 湖南科创信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围 及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案》。 公司注册资本前次变更至 2024 年 7 月 31 日，公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量合计 428,100 股；预 留授予股票期权的 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会湖 南监管局（ ...

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告全文》。 证券代码：300730 证券简称：科创信 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-039 湖南科创信息技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。公司经综合考虑首次公开发行股票募投项目的实施进展情况及公司的 经营现状，拟将"专有云平台技术升级改造项目"、"大数据平台技术升级及应 用研发项目"以及"研发中心项目"进行结项，同时，拟终止"营销网络建设项 目"，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司于 2017 ...

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实 际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容 如下： | 原《董事会议事规则》条款内容 | | 修改后的《董事会议事规则》条款内容 | | --- | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 | 股东会 全文 22 处替换。 | | 第六条 | | 第六条 | | …… | | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | 删除（四） | | …… | | …… | | | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及 | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉 | | 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 | | 及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表 | | 向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该 | | 决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 | | 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 | | 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 | | 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 | | 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 | ...

你公司在《2023年度业绩预告》中披露的预计净利润与2023年经审计的净 利润差异较大，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条一款的规定。费耀平作为公司董事长，李杰作为公司总经理兼财务总 监，未能勤勉尽责，对公司相关违规行为负有主要责任。依据《上市公司信息 披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司及费耀平、李杰采取出 具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 2 0 2 4 年 8 月 2 1 日 【打印】 【关闭窗口】 索 引 号 bm56000001/2024-00010414 分 类 发布机构 发文日期 1724376025000 名 称 关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行 政监管措施的决定 湖南科创信息技术股份有限公司 ...