证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-009 湖南科创信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、董事会以 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注 册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖 南分所执行所长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖 南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-021 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行 更正，现将具体事项公告如下： 本次会计差错更正涉及 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告合并财务 报表的应收账款、存货、递延所得税资产、预计负债、未分配利润、营业收入、 营业成本、销售费用、信用减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司股东 的净利润以及 2023 年半年度报告母公司财务报表的应收账款、存货、递延所得 税资产、预计负债、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、信用减值损 失、所 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决 策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-023 湖南科创信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议 案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的 权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）， 具体事项公告如下： 一、公司拟购买董监高责任险的具体方案 1、投保人：湖南科创信息技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键岗位人 员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。 2023 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 5 次， 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-024 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，现将召开本次会议的相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司存在财务报告内部控制重大缺陷 1 个。截至本报告出具日，公司已完成上述重 大缺陷的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥88,806,924.92, a decrease of 35.90% compared to ¥138,534,914.52 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders was ¥68,702,895.64, representing a significant increase in loss of 416.39% from a loss of ¥13,304,550.60 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥191,659,604.16, which is a decline of 37.69% compared to -¥139,200,802.41 in the same period last year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.29, reflecting a decrease of 383.33% from -¥0.06 in the previous year[22]. - The net profit for the period was -¥69,451,310.10, representing a 390.60% decline from -¥14,156,365.75 in the previous year, mainly due to increased management expenses, financial costs, and credit impairment losses[44]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was ¥69,451,310.10, compared to a loss of ¥14,156,365.75 in the first half of 2022, highlighting ongoing financial difficulties[148]. - The company's operating profit (loss) for the first half of 2023 was -¥79,099,667.72, compared to -¥14,271,127.18 in the first half of 2022, showing a significant increase in operational losses[146]. - The total profit (loss) for the first half of 2023 was -¥79,092,405.67, compared to -¥13,834,752.94 in the first half of 2022, reflecting a substantial decline in overall financial performance[146]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥841,768,821.20, down 7.61% from ¥911,142,271.86 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.48%, from ¥529,551,568.63 to ¥458,176,476.17[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 16.49% to ¥69,835,441.48, accounting for 8.30% of total assets, primarily due to procurement payments[49]. - Inventory increased by 14.05% to ¥223,526,927.35, representing 26.55% of total assets, mainly due to the increase in unfinished projects[49]. - Short-term borrowings rose by 3.86% to ¥182,000,000.00, making up 21.62% of total assets, with no significant changes reported[49]. - Contract liabilities increased by 2.53% to ¥65,033,760.95, which is 7.73% of total assets, due to the increase in obligations to deliver goods for received customer payments[49]. - The company's total liabilities have been effectively managed, with a notable decrease in financial leverage compared to the previous year[157]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥191,659,604.16, a 37.69% increase in outflow compared to -¥139,200,802.41 in the previous year, primarily due to increased payments for goods[43]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, with a net inflow of ¥45,934,748.65, up 618.48% from ¥6,393,311.71, mainly due to increased short-term borrowings[43]. - Total cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 149,058,046.33, a slight increase from CNY 144,386,687.99 in the same period of 2022, representing a growth of 1.16%[153]. - Net cash outflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY -191,659,604.16, compared to CNY -139,200,802.41 in the first half of 2022, indicating a deterioration of 37.7%[153]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 133,076,145.80 in the first half of 2023, up from CNY 52,605,343.00 in the same period of 2022, marking an increase of 152.5%[154]. Strategic Focus and Development - The company focuses on digital government and smart manufacturing, leveraging a "platform + application + AI" strategy to enhance its market presence and influence[30]. - The company has developed a "Government Brain" intelligent platform, which integrates over 20 years of experience in public service and social governance, improving government decision-making and public service efficiency[31]. - The company has launched multiple "one-stop" services in Hunan Province, enhancing the efficiency of government services and increasing public satisfaction[32]. - The company has established long-term partnerships with leading enterprises across various sectors, enhancing its market foundation and service capabilities[36]. - The company plans to extend the completion time for several projects, including the proprietary cloud platform technology upgrade and the big data platform technology upgrade, to December 31, 2023[60]. - The company aims to enhance its product offerings and explore potential mergers and acquisitions to drive future growth[164]. Risk Management - The company faces significant risks and has outlined measures to address these risks in its report[3]. - The company emphasizes the importance of investors understanding the risks associated with forward-looking statements made in the report[3]. - The company faces risks related to changes in industry policies, which may impact government investment in digital government initiatives due to economic pressures[69]. - Increased market competition is noted as various sectors attract capital, but the company's "platform + application + AI" model is expected to enhance its core competitiveness[70]. - There is a risk of a shortage of high-end professional talent, despite the company's efforts in talent cultivation and recruitment[72]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company did not distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves in the first half of 2023[79]. - The total number of shares increased from 240,429,687 to 240,529,947, reflecting an addition of 100,260 shares due to the exercise of stock options[118]. - The number of restricted shares decreased from 45,263,220 to 45,209,220, with a reduction of 54,000 shares during the reporting period[117]. - The proportion of restricted shares in total shares slightly decreased from 18.83% to 18.80%[117]. - The company has established a robust investor rights protection mechanism, ensuring transparency and compliance with legal regulations[89]. Research and Development - Research and development investment remained stable at ¥22,504,955.67, a slight decrease of 0.08% from ¥22,523,659.79[43]. - The company holds 738 software copyrights and 20 invention patents as of June 30, 2023, with significant additions during the reporting period[35]. - The company has maintained a consistent capital structure with a total capital of 240.5 million yuan at the end of the reporting period[159]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 17, 2023, and includes consolidated financial statements of the company and its subsidiaries[169]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for the next 12 months, with no significant doubts regarding its operational capability[171]. - The financial statements are prepared based on the actual transactions and in accordance with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance[173]. - The company has specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[172].