湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司整 体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 第六条 公 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

二、本次减持前后股东持股情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-062 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告 公司监事谢石伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》，公司监事谢 石伟先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价 方式减持公司股份累计不超过 94,000 股（即不超过公司当前总股本的 0.04%）。 近日，公司收到监事谢石伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 有关情况公告如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-061 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的人数为30人，回购注销的股票数 量共计为358,500股，占回购前公司总股本的0.15%。 2、本次回购注销首次授予的限制性股票数量为322,500股，回购价格为 4.545元/股，回购金额为1,465,762.50元；本次回购注销预留授予的限制性股 票数量为36,000股，回购价格为4.675元/股，回购金额为168,300元。本次限制 性股票回购金额合计1,634,062.50元，资金来源为公司自有资金。 3、公司已于2023年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥85,321,152.87, a decrease of 8.33% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,890,159.02, an increase of 34.45% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,418,767.05, up 43.84% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 223,312,945.05, a decrease of 3.3% compared to CNY 231,610,811.45 in Q3 2022[23]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 10,166,708.26, compared to a loss of CNY 7,916,354.38 in Q3 2022, indicating a worsening of 28.5%[24]. - The total comprehensive income for the third quarter was -10,166,708.26 CNY, compared to -7,916,354.38 CNY in the previous period[25]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.04 CNY, compared to -0.03 CNY in the previous period[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,020,800,193.21, reflecting a 12.04% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to CNY 1,020,800,193.21 in Q3 2023, up from CNY 911,142,271.86 in Q3 2022, representing an increase of 12%[21]. - Current liabilities rose to CNY 475,509,624.50 in Q3 2023, compared to CNY 353,060,937.48 in Q3 2022, marking a significant increase of 34.7%[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.32% to ¥522,568,919.66 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 522,568,919.66 in Q3 2023 from CNY 529,551,568.63 in Q3 2022, a decline of 1.6%[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥231,117,877.15, a decrease of 38.58% year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities was -231,117,877.15 CNY, worsening from -166,774,095.04 CNY year-over-year[27]. - Cash received from operating activities increased by 114.90% to CNY 8,514,540.74, driven by higher guarantee deposits received[10]. - Total cash outflow from operating activities was 446,035,921.62 CNY, up from 387,456,933.01 CNY in the previous period[27]. - Cash received from sales of goods and services decreased to 202,359,886.69 CNY from 210,829,017.39 CNY in the previous period[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 50,719,810.51 CNY, slightly down from 51,630,361.88 CNY year-over-year[27]. Inventory and Prepayments - The company's inventory increased by 153.03% to ¥288,073,146.02, primarily due to an increase in unfinished projects[9]. - The company's prepayments surged by 491.15% to ¥54,420,578.73, mainly due to advance payments for procurement[9]. Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 459.05% to CNY 5,386,413.07 due to higher interest costs[10]. - Investment income rose by 158.11% to CNY 204,987.61, primarily from long-term equity investments[10]. - Credit impairment losses decreased by 43.34% to CNY 2,734,929.58, attributed to reduced bad debt losses[10]. - Asset impairment losses surged by 700.14% to CNY 2,024,111.77, mainly due to a decrease in contract asset impairment losses[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,860[12]. - The total number of shares increased from 240,529,947 to 241,025,747 due to the exercise of stock options, adding 495,800 shares during the reporting period[17]. - The company reported that 490,800 stock options were exercised by incentive recipients during the third quarter[17]. - A total of 633,000 stock options were canceled as part of the incentive plan, affecting 91 recipients[16]. - The company’s total restricted shares at the end of the period were 44,865,720, down from 45,263,220 at the beginning of the period[14]. Management and Governance - The company appointed a new independent director on September 5, 2023, to fill a vacancy on the board[16]. - The company’s management has a lock-up period for their shares, limiting annual transfers to 25% of their total holdings during their tenure[14]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,031,758.70 during the reporting period[7]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[29].

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-056 湖南科创信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-060 湖南科创信息技术股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券 监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 2 日（星期四）15:30-17:00。届时公 司将就经营状况、发展战略等问题与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-055 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》。 2 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-059 湖南科创信息技术股份有限公司 关于补选公司第六届董事会战略委员会委员 及调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员 会委员的议案》和《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、补选董事会战略委员会委员 董事会 鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董 事职务以及董事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名， 为确保董事会战略委员会规范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员 进行补选。 根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立 董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-052 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股 东大会于 2023 年 9 月 5 日召开，公司董事会已于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：长沙 ...