成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年七月 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、或"上市公司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为建立健全成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都西菱动 力科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责 研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 公司章程及相关制度 修订对照表 2025 年 7 月 28 日 1 | 目录 | | --- | | 一、公司章程修订对照表 1 | | --- | | 二、股东会议事规则修订对照表 42 | | 三、募集资金管理制度修订对照表 54 | | 四、关联交易管理办法修订对照表 60 | | 五、对外担保管理制度修订对照表 65 | | 六、独立董事工作制度修订对照表 68 | | 七、累积投票制实施细则修订对照表 71 | | 八、董事会战略委员会实施细则修订对照表 76 | | 九、董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表 77 | | 十、董事会提名委员会实施细则修订对照表 78 | | 十一、董事会秘书工作制度修订对照表 79 | | 十二、重大信息内部报告制度修订对照表 83 | | 十三、信息披露管理办法修订对照表 85 | | 十四、内幕信息知情人管理制度修订对照表 94 | | 十五、防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度修订对照表 96 | 修订说明 一、本次修订的规则制度包括《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管 理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制 ...

西菱动力（300733）公告，全资子公司动力部件拟使用自有资金向控股孙公司西菱新动能增资1.72亿元 并收购其少数股权。增资完成后，动力部件持有西菱新动能89.04%的出资额。同时，动力部件以868.31 万元收购西菱新动能101万元出资额，占增资后西菱新动能注册资本总额的3.21%。此次交易总额为1.84 亿元，其中关联交易总额为1.78亿元。本次交易尚需提交股东大会审议。 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司全资子公司 向控股孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西 菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西菱动力"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司全资子公司向控股 孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司成都西菱动力部件有限公 司（以下简称"动力部件"）拟使用自有资金向控股孙公司成都西菱新动能科技有 限公司（以下简称"西菱新动能"）增资（以下简称"增资交易"）、收购西菱新 动能少数股东部分股权（以下简称"收购股权交易"）、放弃部分西菱新动能股权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-058 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 13 日（星期三 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-060 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 28 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监 事会主席万柳邑女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》 监事会经审议：同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资 金向公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司增资，以现金 17,194.20 万元 认购西菱新增注册资本 2,000.00 万元，其中 2,000 万元用于增加注册资本， 15,194.20 万 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-057 成都西菱动力科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司独立董事赵勇先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决 权。 （二）2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于 <2024 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-059 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2025 年 7 月 28 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》 董事会经审议同意：同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自 有资金收购公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司少数股权出资 1,010,000 元，收购金额 8,683,0 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 7 月 28 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本 次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： 表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》 独立董事经审议：同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资金 收购公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司少数股权出资 1,010,000 元，收购 金额 8,683,071.00 元，其中：（1）向公司关联方何相东先生收购股权出资 220,000 元， 交易金额 1,891,362.00 元；（2）向视同关联方的王先锋先生收购股权出资 50,000 元， 交易金额 429,855.00 元。 ...