证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-072 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案内容： 经认真审核相关资料，监事会认为：公司本次使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金 13, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1281 号)， 公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1281 号)， 公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行;公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000 ...

科顺防水科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《科 顺防水科技股份有限公司章程》《科顺防水科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了审阅，本着对 全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的 工作态度，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审查，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事宜，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间 不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-073 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金 12,870.40 万元及已支付发行费用自筹 资金 208.80 万元，合计 13,079.20 万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换 公司债券，期限 6 ...

跟踪评级报告 跟踪评级报告 联合〔2023〕9865 号 联合资信评估股份有限公司通过对科顺防水科技股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 科顺防水科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA，确定维持 "科顺转债"的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： $$\exists\exists\exists\exists+\exists\exists+\exists$$ www.lhratings.com 0 科顺防水科技股份有限公司 2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 科顺防水科技股份 有限公司 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | | 科顺转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行规模 （亿元） | 债券余额 （亿元） | 到期兑付日 | | --- | --- | --- | --- | | 科顺转债 | 21.98 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-070 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人陈伟忠先生及其一致行动人陈智忠先生通 知，获悉陈伟忠先生、陈智忠先生将其所持有本公司的部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 陈伟忠 是 5,500,000 1.73 0.47 高管 锁定 股 是 2023 年 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-069 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东阮宜宝女士通知，获悉阮宜宝女士将其所持有本公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 量（股） | ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in various investor relations activities, including specific object research, analyst meetings, media interviews, performance briefings, roadshows, and site visits [2] - The investor relations activity took place on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00, via an online platform [2] Group 2: Company Management and Investor Interaction - Company executives, including the General Manager Fang Yong and Secretary of the Board Bi Shuangxi, addressed investor questions during the event [2] - Investors expressed concerns about the declining stock price and inquired about potential buybacks [2] Group 3: Company Performance and Market Conditions - The company acknowledged that the stock price is influenced by macroeconomic conditions and investor sentiment, assuring that operations remain normal [2] - The company will relay suggestions regarding stock buybacks to senior management [2] Group 4: Strategic Partnerships and Projects - The company was selected as a supplier for nationwide strategic procurement of tile adhesives by China Merchants Group, indicating a strong partnership [3] - The company aims to support various construction projects, including residential, commercial, and industrial developments, while enhancing its national business layout for tile adhesives [3] Group 5: Commitment to Quality and Sustainability - The company is committed to providing high-standard, cost-effective, one-stop solutions and services, while continuously upgrading green building materials and systems [3]

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日发出。本次会议应 出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈 伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-067 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正"科顺转债"的转股 价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发"科顺转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 ...