科顺防水科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等国家法律法规及《科顺防 水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（二）公司出（合）资 与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；（三）参股其他 ...

大宗商品套期保值业务管理制度 科顺防水科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商品期 货、期权套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《科顺防水科技股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及其子公司的期货期权套期保值业务，但未 经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司期货期权套期保值业务仅限于通过境内外期货、场外或场内期 权等衍生品工具，只限于对生产经营所需原材料相关的品种进行交易，目的是借 助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格 波动风险，不得进行投机和套利交易。 （四）公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行 套期保值业务； （五）公司应当具有与商品期货期权套期保值业务的交易保证金相匹配的 自有资金，不得使用募集资金直接或间接进 ...

（一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及其关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有 偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方 承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其 关联方使用的资金。 科顺防水科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东及关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，以及《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

科顺防水科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会关于财务报告内容的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会对上市公司年报内 容的要求、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、《信 息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高 公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》等法律、法规、规范性文件及《科 ...

科顺防水科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）和《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《科顺防水 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《科顺防水科技股份有限公 司独立董事工作细则》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 科顺防水科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...

科顺防水科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、法规及《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事 ...

科顺防水科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合必要性、公允性的原则，确保关联交易不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《科顺防水科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本管理制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括 配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的 ...

科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主 管人员)徐维杏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、下游需求不达预期的风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品及减隔震产品主要应用于工业建筑、民 用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。近年来，受多种因素影响，国内下游工程 项目建设数量有所减少，导致开工及竣工面积相应下滑。 2、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS 改性剂、 聚醚、 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-045 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2025 年度审计机构，负责 公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年， 自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 特别提示： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...