科顺防水科技股份有限公司 独立董事解云川 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2021 年 05 月 13 日至 2024 年 5 月 21 日期间担任科顺防 水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地 行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，发挥独立董事 的作用。现就 2024 年度本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人解云川：1976 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留 权。2008 年 4 月-2010 年 1 月在香港理工大学担任研究助理；2005 年至今在西安交通大学担任教师，2019 年获得西安交通大学教授资 格，目前主要从事化学领域教学、科研。 （二）独立性说明 2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二 ...

科顺防水科技股份有限公司 独立董事张学军 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张学军：1967 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留 权。1989 年至 1995 年在交通部第四航务工程学校担任讲师；1995 年 至 1998 年在广东省高级人民法院政治部担任科员；1998 年至 2006 年在广东省高级人民法院商事审判庭担任书记员、审判员；2006 年 至 2019 年在广东省高级人民法院知识产权审判庭担任审判员、副庭 长，三级高级法官；现任北京市金杜律师事务所高级顾问，兼任深圳 大学法学院特聘教授、广东外语外贸大学法学院硕士生导师、华南理 工大学法学院特聘教授、中国知识产权法学会理事、广东法学会知识 产权法学研究会副会长、佛山仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召开 14 次董事会、1 次年度股东会和 3 次临时 股东会。本人按时出席董事会和股东会，无委托其他独立董事代为出 席会议的情况，本人认为上述会议的召 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾德民：1970 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留 权。1995 年 4 月-2003 年 6 月在中国建筑科学研究院工程抗震研究所 工作，2003 年 7 月-2008 年 4 月在中国建筑科学研究院建研抗震工程 技术有限公司任室副主任，2008 年 5 月-2008 年 8 月在中国建筑科学 研究院建研科技股份有限公司工作，2008 年 9 月-2016 年 10 月在中 国建筑标准设计院防灾抗震技术中心任副主任，2016 年 11 月至今在 北京建筑大学土木学院工作，主要从事工程隔震减震及抗震技术领域 研究。 （二）独立性说明 科顺防水科技股份有限公司 独立董事曾德民 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2021 年 05 月 13 日至 2024 年 5 月 21 日期间担任科顺防 水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董 ...

经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 科顺防水科技股份有限公司 独立董事谭有超 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭有超：1983 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永 久境外居留权。2013 年 9 月至 2014 年 2 月在东北财经大学任职，2014 年 3 月至 4 月在西南财经大学任职。2018 年 4 月进入暨南大学管理 学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授、系主任、 广东省会计学会理事。现任公司独立董事、广东新宝电器股份有限公 司独立董事、广发银行股份有限公司外 ...

科顺防水科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，科顺防水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事谭有超、张学军、吴鹏的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事谭有超、张学军、吴鹏的任职经历以及签 署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 佛山顺德区顺控兴诚投资合伙企业(有限合伙) | 7900.00 | 9.26 | 不变 | | 阮宜宝 | 7580.67 | 8.89 | 不变 | | 陈智忠 | 5329.11 | 6.25 | 不变 | | 科顺防水科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3678.62 | 4.31 | 不变 | | 陈伟忠 | 3456.51 | 4.05 | 不变 | | 景顺长城中国回报混合A | 2707.21 | 3.17 | -676.16 | | 景顺资源垄断混合A | 2280.45 | 2.67 | -360.74 | | 陈作留 | 1898.96 | 2.23 | 不变 | | 陈华忠 | 1895.43 | 2.22 | 不变 | | 基本养老保险基金一二零二组合 | 1149.58 | 1.35 | 不变 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年 ...

科顺防水科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 科顺防水科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 1、下游需求不达预期的风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品及减隔震产品主要应用于工业建筑、 民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。近年来，受多种因素影响，国内下游工 程项目建设数量有所减少，导致开工及竣工面积相应下滑。中国建筑防水协会结合国家统 计局数据，预测 2024 年防水材料总产量为 25.38 亿平方米，同比 2023 年下降 16.8%。如 未来行业需求不达预期，可能对公司的营业收入增长产生一定影响。 2、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS 改性剂、 聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市 场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原 2 科顺防水科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不 ...

科顺防水科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-023 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 1,395,038,910.94 | 1,485,098,885.06 | -6.06% | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,504,756.80 | 52,732,211.62 | -23.19% | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 22,516,224.97 | 23,452,583.86 | -3.99% | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -382,352,272.09 | -977,142,580.83 | 60.87% | | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20.00% | | | 稀释每股收益（元/股） | ...

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 7.02 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 39 张"科顺转债"完成转股（票面 金额共计人民币 3,900.00 元），合计转为 555 股"科顺股份"股票 （股票代码：300737）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为21,978,429张， 剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,842,900.00 元。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-008 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-007 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得授信的基本情况 为满足科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下银行申请授信 额度，授信额度和授信期限以银行最终实际审批为准。 | 贷款行 | 授信额度 （万元） | 担保人 | | --- | --- | --- | | 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | | 80,000.00 陈伟忠、阮宜宝、 陈华忠 | | 贷款行 | 敞口授信额度 （万元） | 担保人 | | 中信银行股份有限公司佛山分行 | 40,000.00 | 陈伟忠、阮宜宝 | | 广东南粤银行股份有限公司佛山分行 | 20,000.00 | 陈伟忠 | | 平安银行股份有限公司佛山分行 | 20,000.00 | 陈伟忠 | 本次申请银行授 ...