独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《科顺防水 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《科顺防水科技股份有限公 司独立董事工作细则》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 科顺防水科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...

科顺防水科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合必要性、公允性的原则，确保关联交易不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《科顺防水科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本管理制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括 配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的 ...

科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主 管人员)徐维杏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、下游需求不达预期的风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品及减隔震产品主要应用于工业建筑、民 用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。近年来，受多种因素影响，国内下游工程 项目建设数量有所减少，导致开工及竣工面积相应下滑。 2、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS 改性剂、 聚醚、 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-045 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2025 年度审计机构，负责 公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年， 自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 特别提示： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-043 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 [注 1]其中公司募集资金专户存放余额 138,428.93 万元（见本专项报告二（二）之说 明），包含用于补充流动资金尚未收回金额 129,130.89 万元；本报告部分合计数折算万元 后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致 [注 2]差异系支付发行费用的税额 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的 规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防 ...

关于计提信用及资产减值准备的公告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-048 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，本着谨慎性原则，公司及 下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、应收款 项融资、其他应收款、债权投资、预计负债、合同资产、存货、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的信用/资产减值准备。 经过测试，公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、应收款项融 资、其他应收款、债权投资、预计负债、合同资产、存货、固定资产、 商誉、其他非流动资产等计提了减值准备，具体减值准备明细表如下： 单位：万 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-046 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议 案》，其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修 订及制定部分公司治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订。《公司章程》 具体的修订内容详见附件（"股东大会"统一 ...

科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与公 | 公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-047 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本次会议为公司 2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人：公司董事会 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 各位股东： 兹定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开科顺防水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年 第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日9:15—9:2 ...

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容： 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规范性文件编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。经审议， 董事会认为公司的 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-040 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十 ...