广东顶固集创家居股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 40 | | 第一节 | | 高级管理人员 40 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 42 | | 第三节 | | 薪酬与激励 42 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广东顶固集创家居股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括 3 名独立 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥336,887,405.65, representing a 22.38% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.78% to ¥12,228,795.52 in Q3 2023, while the year-to-date net profit decreased by 23.75% to ¥33,594,660.72[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 910,353,324.83, an increase of 20.5% compared to CNY 755,434,187.17 in the same period last year[26]. - Operating profit for the period was CNY 33,736,386.72, down 23.9% from CNY 44,315,654.71 in the previous year[26]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 33,594,660.72, a decrease of 23.7% from CNY 44,056,973.02 year-on-year[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 31,105,076.49, down from CNY 41,080,597.18 in the previous year[28]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.16, compared to CNY 0.21 in the same quarter last year[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period surged by 3940.46% to ¥259,870,884.91, indicating significant growth in sales collections[16]. - The cash inflow from operating activities for the period reached ¥1,156,190,546.93, a significant increase from ¥864,883,391.95 in the previous period, representing a growth of approximately 33.7%[29]. - The net cash flow from operating activities was ¥259,870,884.91, compared to only ¥6,431,708.48 in the same period last year, indicating a substantial improvement[29]. - Cash outflow for investing activities totaled ¥406,032,396.14, down from ¥741,439,443.65 in the previous period, showing a reduction of about 45.2%[30]. - The net cash flow from investing activities was -¥105,503,632.59, worsening from -¥31,102,386.47 year-over-year[30]. - The net cash flow from financing activities was -¥105,994,995.40, compared to -¥23,296,112.73 in the previous year, indicating a decline in financing activities[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥205,552,010.15, an increase from ¥175,008,192.63 at the end of the previous period[30]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥1,133,789,745.15, up from ¥837,545,169.28 in the prior year, reflecting a growth of approximately 35.4%[29]. - The cash paid for purchasing goods and services was ¥561,076,662.60, slightly higher than ¥550,767,844.00 in the previous period[29]. - The company reported a cash inflow from other investment-related activities of ¥301,213,325.33, down from ¥703,518,623.29 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.21% to ¥1,637,177,390.32 as of September 30, 2023, compared to the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 889,377,321.85, compared to CNY 860,119,870.34 in the previous period, reflecting a growth of 3.0%[25]. - Current liabilities totaled CNY 716,204,152.07, up from CNY 690,196,199.78, marking a rise of 3.7%[25]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 871,483,853.93, an increase from CNY 777,647,585.19 at the beginning of the year[24]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 283,333,165.86 from CNY 226,873,276.86[24]. - Inventory as of September 30, 2023, is CNY 228,356,061.19, up from CNY 209,905,467.87[24]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.42% to ¥744,800,386.16 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 744,800,386.16 from CNY 727,167,906.55, reflecting a growth of 2.4%[25]. - The company has a total of 50,669,600 restricted shares at the end of the reporting period[21]. - The number of receivables decreased from CNY 212,100,527.07 to CNY 177,673,360.65[24]. Investments and Expenses - Investment income plummeted by 94.32% to ¥501,006.93, primarily due to fluctuations in returns from associated investments[14]. - The company’s financial expenses decreased by 32.19% to ¥3,727,615.18, attributed to increased interest income from deposits[12]. - The company has increased its investment in bank wealth management products, leading to a 100% increase in trading financial assets to ¥100,000,000.00[11]. - Research and development expenses for the third quarter were CNY 35,617,005.05, slightly down from CNY 35,750,053.05 in the previous year[26]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,636[18]. - The largest shareholder, Lin Xinda, holds 30.95% of shares, totaling 63,698,400 shares[18]. Audit Information - The company did not conduct an audit for the third-quarter report[31].

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-112 名称：广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司 统一社会信用代码：914420003249908996 类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) 广东顶固集创家居股份有限公司 关于分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司和广东顶固集创家居股份有限 公司五金销售分公司于近日办理了负责人变更，负责人由林新达先生变更为辛兆龙先生， 并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、变更后的营业执照信息 1、广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司 负责人：辛兆龙 经营场所：中山市东风镇东阜三路 429 号二楼三卡 负责人：辛兆龙 成立日期：2014 年 12 月 30 日 经营范围：销售：家具、五金制品、计算机软件、装饰材料（含实木地板、复合地板、 地垫、墙纸）、家居饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗、铝制品及型材；货物 进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相 ...

Group 1: Company Performance and Financial Management - The company emphasizes the importance of market value management and shareholder returns, focusing on improving core business and enhancing technological research capabilities [1] - For the first half of 2023, the net cash flow from operating activities was 149.87 million yuan, representing a year-on-year increase of 379.81% [2] Group 2: Product Innovation and Market Position - The company introduced "bamboo fragrance board furniture" in 2017, leading a material revolution in the home furnishing industry [2] - Bamboo fragrance boards are recognized for their environmental friendliness and superior physical and mechanical properties compared to traditional particle boards [2] - The company’s bamboo fragrance board products have received multiple certifications, including FSC international forest certification and China environmental label product certification [2]

证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2023-109 广东顶固集创家居股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东顶固集创家居股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二) 15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理辛兆龙先生、董事会秘书王亮先生、财务总监赵衡 先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顶固集创家居股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 - 1 - 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家 居股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派林瀚之律师和王一凡律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 107 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 9 月 12 日召开，公司于 2023 年 8 月 23 日在符合中国证监会规 定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东共 17 人，代表股份 112,696,600 股 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-106 广东顶固集创家居股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨 展期的议案》，公司拟将已提供给持股 39.53488%的参股公司浙江因特智能家居有 限公司（以下简称"浙江因特"）的 990 万元财务资助展期至 2025 年 6 月 30 日， 有关内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于向参股公司提供财务资助暨 展期的公告》，该议案尚需经公司将于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议。 近日公司收到中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》（投服中心行权 函〔2023〕48 号），就上述财务资助展期事宜对浙江因特的偿债能力、担保方的 担保履约能力提出质询建议。公司高度重视，立即对相关问题进行了认真核查， 现对《股东 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-105 广东顶固集创家居股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营发展 的需要，公司拟以自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司青岛顶固智能家居有限公 司（以下简称"青岛顶固"），青岛顶固已于近日办理完成相关工商注册登记手续并取得 营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对 外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 法定代表人：赵衡 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2023 年 09 月 01 日 经营范围：一般项目：智能家庭消费设备销售；家居用品销售；家具销售；家具零配 件销售；日用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；家具安装和维修服务； 专业设计服务；销售代理；人工智 ...