广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司子公司管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式形成 的持股 50%以上(不含 50%),或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法对 子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子 公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司重大 事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）审议通过《关于重新制定 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。 经审核，监事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及 规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 37 | | 第一节 | 高级管理人员 | 37 | | 第二节 | 绩效与履职评价 | 38 | | 第三 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司审计委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广东顶固集创家居股份有限公司(下 称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则(下称"《上市规则》")等相关规定及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 公司董事、审计委员会和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的经营 性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》《规范 运作指引》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 广东顶固集创家居股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第五条 ...

广东顶固集创家居股份有限公司对外担保管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年五月 对外担保管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广 东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他 法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提 供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司股东会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广东顶固集创家居股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三 分之一，职工代表担任的董事 1 名。设董事长 1 人， ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员应当 遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 ...