广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司子公司管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式形成 的持股 50%以上(不含 50%),或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法对 子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子 公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司重大 事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）审议通过《关于重新制定 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。 经审核，监事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及 规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

广东顶固集创家居股份有限公司对外担保管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年五月 对外担保管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广 东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他 法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提 供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广东顶固集创家居股份有限公司(下 称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则(下称"《上市规则》")等相关规定及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 公司董事、审计委员会和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的经营 性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》《规范 运作指引》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 广东顶固集创家居股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第五条 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 广东顶固集创家居股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广东顶固集创家居股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、其他规范性文件及《广东顶固集创家居 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占本公司股本总额超过50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接持有的 股份达 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司关联交易管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 关联交易管理制度 二〇二五年五月 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和非关联股东的利益。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司子公司管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的有 限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括: （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式形成 的持股 50%以上(不含 50%),或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司股东会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司股东会网络投票实施细则 广东顶固集创家居股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司 章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术 系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场 投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网 络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广东顶固集创家居股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三 分之一，职工代表担任的董事 1 名。设董事长 1 人， ...