本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公司现场召开了第五届监事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日 通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-020 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 20 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-018 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 在公司现场召开了第五届董事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通 过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和 年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合 公司的实际经营情况。 独立董事向董事会提 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润-175,213,419.89 元，其中母公司实现净利润为-166,277,903.50 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 40,578,095.79 元，母公司 累计未分配利润为 98,332,890.55 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况 和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-029 2025 年 4 月 1 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人辛兆龙、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主 管人员)赵衡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩下滑主要原因：近年来，受宏观环境影响，行业增速放缓， 市场竞争持续加剧，公司市场开拓、销售订单不及预期，公司营业收入较上 年同比下降 20.06%，由于固定成本较为刚性，毛利率较上年同比下降 4.45%， 同时公司基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信 用减值损失及资产减值损失，导致公司归属于上市公司股东净利润亏损。 （二）公司主要业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基 本一致。 （ ...

每经记者 吴泽鹏 每经编辑 杨夏 欲出售亏损子公司"减负"，却在谈判近三个月后宣告终止。 4月1日晚间，顶固集创（300749.SZ，股价7.39元，市值15.16亿元）发布公告，称终止与自然人冯丹在1 月份签署的《股权收购意向书》。根据公告，冯丹此前计划收购顶固集创所持有的成都顶固集成家居用 品有限公司（以下简称成都顶固）100%股权，但在约定时间内，双方未能达成共识。 《每日经济新闻》记者注意到，在1月份的公告中，顶固集创称出售成都顶固100%股权有助于公司优化 资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公司长远发展目标。 此外，记者还查询到，成都顶固2023年亏损超过500万元，2024年上半年也亏损了近75万元。 称交易双方无法达成共识 今年1月17日，顶固集创与自然人冯丹签署了《股权收购意向书》，拟出售成都顶固100%股权。 《每日经济新闻》记者查询到，当时公告称，交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通 协商，交易双方是否能够签署最终的股权转让协议具有不确定性。 对于交易价格，1月份的公告中也未披露，称双方同意共同委托具有证券期货资格的审计机构、资产评 估机构以2 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-015 广东顶固集创家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决 议公告》等相关公告，于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司在实施回购期间 应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司 股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,640,500 股，占公司总股本的 1.29%，最高成 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-016 广东顶固集创家居股份有限公司 关于终止《股权收购意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 自意向性协议签署以来，公司与交易对方就本次公司拟出售成都顶固 100% 股权相关事项进行了积极的沟通磋商，并积极配合交易对方及其中介机构开展尽 职调查工作，但鉴于在约定时间内，双方未能达成最终交易共识，无法签署正式 的股权转让协议。根据《股权收购意向书》约定："若甲、乙双方未能在本意向 书签字盖章之日起至 2025 年 3 月 31 日前就股权收购事项达成实质性《股权收购 协议》，则本意向书自动终止。" 三、终止本次意向交易事项对公司的影响 交易对方与公司签署的《股权收购意向书》仅为意向性协议，双方未签署具 备法律效力的正式股权转让协议。本次意向交易事项的终止，不会对公司的经营 业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 一、意向交易概述 2025 年 1 月 17 日，冯丹 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-014 广东顶固集创家居股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决 议公告》等相关公告，于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购 股份事实发生的次一交易日、回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发 生之日起 3 个交易日内予以披露。现将回购公司股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 公司于 2025 年 3 月 24 日以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回购 股份 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-012 广东顶固集创家居股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金及股票回购 专项贷款资金（股票回购专项贷款占回购资金总额的比例不超过 90%）通过集中竞价交 易方式回购公司普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 3,500 万元（含），具体回购金额以实际使用的资金总额为准。回购的股 份用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内 实施上述用途，未使用部分将予以注销。 2、回购价格不超过人民币 9.60 元/股（含），按照回购价格上限及回购金额区间 测算，预计可回购股份数量为 2,083,333 股至 3,645,833 股，占公司目前总股本的 1.02% 至 1.78%，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。 回购期限为自董事会决议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 3 ...