广东顶固集创家居股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司股东会网络投票实施细则 广东顶固集创家居股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司 章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术 系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场 投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网 络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 广东顶固集创家居股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广东顶固集创家居股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、其他规范性文件及《广东顶固集创家居 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占本公司股本总额超过50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接持有的 股份达 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司累积投票制实施细则 广东顶固集创家居股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《广东 顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，制 定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上的董 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权投出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位 董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投 向两名或多位董事候选人， ...

广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司关联交易管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 关联交易管理制度 二〇二五年五月 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和非关联股东的利益。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或 ...

广东顶固集创家居股份有限公司信息披露事务管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 广东顶固集创家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年五月 第一条 为加强信息披露工作的管理，进一步提高广东顶固集创家居股份有限 公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司 法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法" ）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应 当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息， 不得提前向任何单位和个人泄露，但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年五月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 ...

广东顶固集创家居股份有限公司内幕信息知情人管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《广东顶固集创家居股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作，董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司子公司管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的有 限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括: （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式形成 的持股 50%以上(不含 50%),或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授 权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。现将相关情况公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-054 3、《公司章程》。 特此公告。 一、重新制定公司章程的说明 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况 对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-075 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公 司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 广东顶固集创家居股份有限公司 王亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业板股票上 市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 ...