证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2025-074 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议， 定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间即 9:15-9:25， （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-054 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况 对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，同时公司拟新增 1 名职工代表董事设置，董事会组成将由 7 名董事增加至 8 名 董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 二、备查文件 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重 ...

Core Viewpoint - The management system for the shareholding and trading of shares by directors and senior management of Guangdong Topstrong Home Co., Ltd. aims to strengthen the management of stock holdings and trading activities, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Group 1: General Provisions - The system is established to manage the shareholding and trading of the company's stock by directors and senior management, in accordance with various laws and regulations [2]. - The system applies to directors and senior management, who must comply with reporting obligations regarding their shareholdings [2][3]. - The term "senior management" includes the general manager, deputy general managers, board secretary, financial director, and other personnel as defined in the company’s articles [2]. Group 2: Information Reporting and Disclosure - Directors and senior management must report their personal and immediate family members' information to the Shenzhen Stock Exchange at specified times, including during new appointments and changes in personal information [4]. - Prior to trading company shares, directors and senior management must notify the board secretary of their trading plans two trading days in advance [5]. - Any changes in shareholdings must be reported to the company and disclosed on the stock exchange within two trading days [6]. Group 3: Shareholding Changes Management - After one year of listing, newly acquired unrestricted shares by directors and senior management are subject to a 75% automatic lock-up, while newly acquired restricted shares are included in the calculation for the next year's transferable shares [14]. - Directors and senior management are prohibited from transferring shares within one year of the company's stock listing and for six months after leaving their positions [10][19]. - The company must report any longer transfer prohibition periods or lower transferable share ratios as stipulated in other documents [15]. Group 4: Other Regulations - During the lock-up period, directors and senior management retain their rights to dividends, voting, and preferential subscription [13]. - The company is responsible for ensuring that directors and senior management do not engage in insider trading or allow others to do so based on insider information [22]. - Violations of the system may result in disciplinary actions, including warnings, demotions, or legal consequences [27].

广东顶固集创家居股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司股东会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 股东会议事规则 (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第一章 总 则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

Core Points - The document outlines the implementation details for online voting at the shareholder meetings of Guangdong Topstrong Home Co., Ltd, aiming to standardize the voting process and protect investors' rights [2][11]. Group 1: General Provisions - The online voting system is defined as a technology platform that allows shareholders to exercise their voting rights via the internet [2]. - The company must provide online voting services in addition to on-site voting during shareholder meetings [3]. Group 2: Voting Preparation - The company is required to clearly state voting codes, voting abbreviations, voting times, and agenda items in the shareholder meeting notice [5]. - The company must apply for the online voting service on the trading day following the release of the meeting notice and verify the voting information by the next trading day after the equity registration date [6][7]. Group 3: Voting Methods - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system, with specific timeframes for each method [8][10]. - Certain account holders, such as QFIIs and securities companies, must vote through the internet voting system and cannot use the trading system [5]. Group 4: Voting and Counting Rules - Shareholders must vote through their registered accounts, and multiple votes from the same shareholder will be counted based on the first valid vote [13][14]. - For cumulative voting proposals, shareholders can allocate their votes among candidates, but exceeding the allowed votes will render those votes invalid [17]. Group 5: Post-Voting Procedures - After the shareholder meeting, the company must confirm the voting data and disclose the results, including a separate tally for minority investors [22][24]. - Shareholders can check their voting results through the trading system or the internet voting system within a year [25]. Group 6: Miscellaneous - The company will bear the costs associated with the online voting service [26]. - The rules will take effect upon approval by the shareholder meeting and will be interpreted by the company's board of directors [30][29].

Core Viewpoint - The document outlines the measures and regulations established by Guangdong Topstrong Home Co., Ltd. to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying the company's funds, ensuring the safety of the company's financial resources and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The purpose of the system is to create a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying the company's funds [1]. - The board of directors, audit committee, and senior management have the obligation to maintain the safety of the company's funds [1]. - Any operational financial transactions with the controlling shareholder and related parties must comply with the relevant regulations and the company's management system [1][2]. Group 2: Prevention Measures - The company must prevent any direct or indirect occupation of funds, assets, and resources by the controlling shareholder and related parties [2][3]. - The company is required to implement strict decision-making and settlement processes for related transactions to avoid abnormal operational fund occupation [2][3]. - Specific prohibited actions include lending funds, providing guarantees, and covering expenses for the controlling shareholder and related parties without legitimate transactions [2][3][4]. Group 3: Responsibilities of the Board and Management - The board of directors and senior management are legally responsible for maintaining the safety of the company's funds and must act diligently to prevent fund occupation [5][6]. - The chairman of the board is the primary responsible person for preventing fund occupation and may establish a working group for daily supervision [5][6]. - The board must take effective measures to stop any infringement by the controlling shareholder and related parties and may initiate legal actions if necessary [5][6][7]. Group 4: Accountability and Penalties - Directors and senior management who assist or condone the occupation of company assets will face disciplinary actions, and serious offenders may be proposed for dismissal by the shareholders' meeting [8][9]. - The company will impose administrative and economic penalties on those responsible for non-operational fund occupation that negatively impacts the company [8][9]. - Legal responsibilities may be pursued against individuals causing losses to investors due to violations of these regulations [8][9].

广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司审计委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司内幕信息知情人管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《广东顶固集创家居股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作，董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《 ...