广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈伟江） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。在报告期内本人亲自出席了 4 次董事 会和 2 次股东大会。 本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符 合公司整体利益，且均未损害公司全体股东， ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘湘云，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金 融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市 科技金融创新研究院院长、粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院 长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、 清远市政府顾问、广东新劲刚科技股份有限责任公司(300629.SZ)独立董事、深 圳市利和兴股份有限公司（301013.SZ）独立董事、众诚汽车保险有限责任公司 独立董事，2023 年 7 月 13 日担任顶固集创独立董事。曾任广东财经大学金融学 院院长副院长、党委书记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳 师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、 中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券 ...

2024 年度独立董事述职报告 （聂新军） 广东顶固集创家居股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂新军，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计 学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，MBA/MPAcc/会计学硕士生导 师，审计署"审计理论研究人才库"审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会 会长助理，广东省审计学会理事，长期从事"审 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试， 基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 公司第五届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 该议案并经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 202 ...

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 282,608,592.78 | 348,997,367.42 | -19.02% | | 交易性金融资产 | | 100,000,000.00 | -100.00% | | 应收票据 | 7,303,232.58 | 6,175,504.78 | 18.26% | | 应收账款 | 85,359,230.83 | 133,748,146.65 | -36.18% | | 应收款项融资 | 519,641.20 | 707,682.19 | -26.57% | | 预付款项 | 6,470,819.44 | 18,233,446.52 | -64.51% | | 其他应收款 | 6,361,231.25 | 37,233,549.63 | -82.92% | | 存货 | 210,945,778.95 | 243,300,038.32 | -13.30% | | 合同资产 | 606,221.68 | 2,317,748.65 | -73.84% | | ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-038 广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"顶固集创"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率， 在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超 过人民币 2.00 亿元（含本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限 不超过 12 个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效 期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。 董事会提请股东会授权董事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签 署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。主要内容如 下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求， ...

广东顶固集创家居股份有限公司 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-044 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服 务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业 务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。 容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-036 广东顶固集创家居股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2024 年度与关 联方发生的交易事项，并同意 2025 年度关联交易预计事项，关联董事林新达、LI YAPING （林雅萍）、辛兆龙已回避表决。上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通 过，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 容 | 定价 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为参股公司向 银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）向公司申请为其在 2025 年度拟向银行申请总额度不超过 800 万元的一年期综合授信额度提供连带责任担 保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。 浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本金、利息、 复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额的反担保，浙 江因特股东深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向 公司提供反担 ...