证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-082 广东顶固集创家居股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山市瑞凯 安防科技有限公司（以下简称"中山瑞凯"）和中山市莱凯智能科技有限公司（以 下简称"中山莱凯"）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并已于近日完 成了工商变更登记手续并取得由中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体 变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；安 | 家具销售；家具零配件销售；日用品批 | | | 防设备制造；安防设备销售；智能家庭消 | 发；日用木制品销售；安防设备制造； | | | 费设备制造；智能家庭消费设备销售；五 | 安防设备销售；智能家庭 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-080 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-079 广东顶固集创家居股份有限公司 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步加强与投资者的互动交流，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力 上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-078 广东顶固集创家居股份有限公司 关于向全资子公司划转资产完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议和 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司根 据发展规划，为进一步优化公司资源，提高经营管理效率，优化资产结构，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将位于中山市东凤镇和穗工业园同昌路的土地使用权及地上建 筑物以账面净值 5,299,264.25 元划转至中山市瑞凯安防科技有限公司（以下简称"中 山瑞凯"），将位于中山市东凤镇穗成村的土地使用权及地上建筑物以账面净值 8,084,237.10 元划转至中山市莱凯智能科技有限公司（以下简称"中山莱凯"），上述 划转的资产以账面净值计入相应的全资子公司实收资本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转资产的 公 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024- 075 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 13 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形 成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东顶固集创家居股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 息） | | （如有） | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-076 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、 广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日 经审议，监事会认为：公司《20 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-073 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人辛兆龙、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主 管人员)赵衡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的主要风险 和应对措施"部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东项固集创家居股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 _ | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | | 第 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-071 广东顶固集创家居股份有限公司 一、基本情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司 股份总数由 205,832,200 股减少至 205,169,400 股，注册资本由 205,832,200 元减少至 205,169,400 元，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网披露的有关公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得中山市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 二、公司新换发的《营业执照》相关信息 统一社会信用代码：91442000745516044Y 成立日期：2002 年 12 月 04 日 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东顶固集创家居股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家居 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和刘子丰律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...