证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-049 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司现场召开了第五届监事会第十一次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-048 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营 的实际情况，不存在 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | -0.0500 | 140 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.5 | -100 | 3.55 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.23 | -0.81 | 1.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.22 | 1.03 | -78.64 | 1.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.05 | 2.2 | -6.82 | 2.24 | | 净利润(亿元) | 0.05 | -0.09 | 155.56 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.93 | -1.28 | 172.66 | 0.65 | 本次公司不分配不转赠。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-047 重要提示： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日前访问网址 https://eseb.cn/1nkpMGjoCA0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.c ...

中国经济网北京4月21日讯顶固集创（300749）(300749.SZ)昨晚披露的关于终止2024年度以简易程序向 特定对象发行股票事项的公告显示，公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公 司终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，该议案尚需提交公司股东会审议。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1, 026, 653, 379. 65 | 1, 284, 321, 988. 71 | -20. 06% | 1, 073, 442, 509. 07 | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -175, 213, 419. 89 | 19,853,289.25 | -982. 54% | 24,657,920.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | -183, 275, 962. 89 | 6, 924, 284. ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8500 | 0.1000 | -950 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.54 | -100 | 3.52 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.23 | -0.81 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.20 | 1.08 | -81.48 | 1.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.27 | 12.84 | -20.02 | 10.73 | | 净利润(亿元) | -1.75 | 0.2 | -975 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | -27.33 | 2.75 | -1093.82 | 3.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5949.91万股，累计占流通股比： 37.8%， ...

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》。 2024 年 5 月 24 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-034 广东顶固集创家居股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票事项，该议案尚需提交公司股东会审议。现将 具体相关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 7 月 10 日，公司召开了第 ...

【RSM】容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广东顶固集创家居股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0105 号 Hotel 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）" "打行 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 为了更好地理解项固集创公司营业收入扣除情况,后附营业收入扣除情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0105 号 广东顶固集创家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了广东顶固集创家居股份 有限公司(以下简称顶固集创公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 17 日 出具了容诚审 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广东顶固集创家居股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0559 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25Y4L0C7BN 广东项固集创家居股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东项固集创家居股份有限公司(以下简称"顶固集创公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是项固 集创公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 台 & 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0559 号 2025 年 4 月 17 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

【RSM 容 诚 审计报告 广东顶固集创家居股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0558 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。 【在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行在线 谷 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 124 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0558 号 广东顶固集创家居股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东顶固集创 ...