Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first three quarters of the year, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 6.2 billion, representing a year-on-year decrease of 20.13% [1] - The net profit attributable to shareholders was 663 million, down 12.56% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 590 million, reflecting a year-on-year decline of 13.98% [1]

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-054 苏州迈为科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意公司及控股子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务 资格的机构开展合作，就日常经营活动中产生的部分应收款项开展有追索权或无 追索权保理业务，保理金额累计不超过 8 亿元人民币或其他等值货币，在该额度 范围内可循环使用，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月内， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在 批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 6、业务相关费用：根据单笔业务操作时的具体金融市场价格及市场惯例， 由双方协商确定。 7、主要责任及说明： （1）针对有追索权的保理业务，公司存在回购客户尚未支付的应收账款本 金的风险。依据保理合同基本条款约定 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-052 苏州迈为科技股份有限公司 同时，为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业 务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关 方的要求为全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称"迈为自动化"）、 关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及在授权额度内为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.。 2、本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 700,000 万元； 截至本公告日，公司及控股子公司的实际已发生担保金额为 116,884.21 万元， 无对外逾期担保。 3、本次担保尚需提交公司股东会审议通过 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向相 关 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-051 苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 4、交易金额：不超过 300,000 万元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十七次会 议、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的自有资金 开展外汇衍生品交易业务，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。 一、本次开展外汇衍生品交易业务的目的 近年来公司产品出口均占有较大比例，主要采用美元或欧元结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了提高外 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司使用不超过 350,000 万元（含等值外币）的闲置自有 资金进行委托理财，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动 使用。 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 1、投资目的 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-050 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时 闲置资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 350,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。上述资金额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-057 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，以 2025 年 9 月 30 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 （一）本期计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截止 2025 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，公司及合 并报表范围内的子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试，公司拟对 2025 年前三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 减值准备。 （二）本期计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2025 年 9 月 30 日 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）2026 年度日常关联交易预计情况 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-053 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，公司审计委员会、独立董事分别对上述议案发表了意见，本议 案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 公司根据实际经营情况对 2026 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2026 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 30,000 万元，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。预 计 2026 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 5、流动性安排 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配。 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 300,000 万元（含等 ...

一、修订《公司章程》情况 为进一步完善公司章程，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提请 股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下： | 变更 事项 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为代表公司执行事 | 第八条 代表公司执行公司事务的 | | | 务的董事，担任公司的法定代表 | 董事为公司的法定代表人，由董事 | | | 人。 | 会以全体董事的过半数选举、更换。 | | 第八 | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 条 | 为同时辞去法定代表人。 | 为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | 代表人辞任之日起三十日内确定 | 代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 新的法定代表人。 | 的法定代表人。 | 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-055 苏州迈为科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...