证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-014 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案的具体内容 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良 好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段的 情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合 考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券 账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 ...

| 编制单位：苏州迈为科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年年初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-018 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。公司按照财政部相关文件 规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政策。公司本次会计政策的变更 是根据上述会计准则解释而进行的相应变更。。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更的日期 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

关于苏州迈为科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕26 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 鉴 〔2024〕26 号 关于苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会 编制的《苏州迈为科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所有关规定编制专 项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

苏州迈为科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕751 号 1 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 审〔2024〕751 号 审 计 报 告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了迈为公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-013 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 特别提示： 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事 务所的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"、 "本所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构。苏亚金诚是第一批经财政部、证监 会备案后可以从事证券、期货相关业务的会计事务所。苏亚金诚是公司首次公开 ...

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：吉争雄 各位股东及股东代表： 因苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了 公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。 在独立董事任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此， 本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权 的情况。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及履行独立董事 ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第—节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024-017 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 2023年，公司在董事会的领导下实现营业收入808,854.92万元，同比上升 94.99%；归属于上市公司股东的净利润91,389.63万元，较上年同期上升6.03%。 公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、2023年度合并及母公司现金流量表、2023年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 8,088,549,152.74 | 4,148,248,486.96 | 4,148,248,486.96 | 94.99% | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 913,896,261.50 | 861,919,515.86 | 861,948,372. ...