广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆利科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鲁学远 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：万小兵 | 联系电话：020-66338888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，每月查询 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

2024 年度独立董事述职报告（钱可元） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责， 注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 钱可元先生，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光电 物理与激光科学专业，研究生学历。曾任江南大学教师、无锡郊区工业技术研究所技术开发 部主任、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理、西门子真空开关管（无锡）有 限公司副总经理、无锡市电子仪表工业公司总工程师、清华大学集成光电子学国家重点实验 室访问学者、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、深圳市聚飞光电股份有限公司独立董 事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市联诚发科技股 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段礼乐） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责， 注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人段礼乐，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华 东政法大学经济法学院教师；2014 年 9 月至今任深圳大学法学院教师；2019 年 12 月至今任 北京市东元（深圳）律师事务所兼职律师；2020 年 12 月至今任广东新亚光电缆股份有限公 司独立董事；2022 年 11 月至今任蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任隆利科技独立董事。 报告期内，公司召开提名委员会会议 ...

（2）关于独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谭胜） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责， 注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4700 yuan for 2024, a significant increase of 123.81% compared to 0.2100 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 reached 1.06 billion yuan, up 130.43% from 0.46 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue for 2024 was 13.2 billion yuan, representing a growth of 28.65% from 10.26 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 9.27% in 2024, a 90.74% increase from 4.86% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 59.466 million shares, accounting for 38.61% of the circulating shares, with a decrease of 13,500 shares compared to the previous period [2] - Wu Xinli remains the largest shareholder with 23.4688 million shares, maintaining a 15.24% stake [2] - The second-largest shareholder, Lian Jian, reduced his holdings by 223.87 thousand shares, now holding 10.0813 million shares, which is 6.55% of the total share capital [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

2025 年 4 月 23 日 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-025 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市 隆利科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钱可元、段礼乐、 谭胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱可元、段礼乐、谭胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-026 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况描述 1、本次计提资产减值准备的原因 二、主要资产减值准备计提情况说明 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 （一）2024 年年度公司计提信用减值准备 667.83 万元，具体计提方法如下： 公司的应收款项包含：应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款，2024 年年 度我们 ...

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，深圳市隆利科技股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京 ...

二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、隆利科技董事会对公司2024年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-021 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及为额度内部分综合授信提供担保 和抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三 届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信 额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》，同意公司及子公司（包含纳入 公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请预计不超过 280,000 万元的综合 授信额度并在前述额度范围内的为部分综合授信提供担保和抵押担保。 公司以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。敬请投资者注意投资风 险。现将有关事项公告如下： 一、本次综合授信额度 根据 2025 年度经营计划，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 拟 ...