证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-040 深圳市隆利科技股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场 经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益， 不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 ...

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 根据中华人民共和国财政部(以下 简称"财政部") 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-033 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关于流动 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准 ...

关于深圳市隆利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count 目 关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 l V 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009866 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"隆利科技公司") 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了隆利科技公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 441A015288 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,隆利科技公司编制了本专项说明所附的深圳市隆利科技 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称" ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-038 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理工作， 建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更，现将变更后的投 资者联系电话公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0755-28111999 | 0755-28111336 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上变更外，公 司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后， 原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 ...

035 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024- 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况描述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、应收款 项融资、其他应收款、存货、固定资产等资产进行减值测试，对应收票据、应收账款、应收 款项融资、其他应收款、存货、 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总股本的 0.35%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际 回购的股份数量和金额为准 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-022 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、股票期权简称：隆利 JLC2 2、股票期权代码：036561 3、股票期权授权日：2024 年 3 月 25 日 4、股票期权授予的行权价格：12.55 元/份 5、股票期权实际授予激励对象为 97 人，实际授予数量为 700 万份 6、股票期权登记完成日期：2024 年 4 月 3 日 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券结算有限 责任公司深圳分公司有关规则，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予登记工作，现将有关 情况公告如下： 一、已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-021 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

（一）审议并通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-020 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 3 月 25 日上午 11：00 在 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决 的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 经审核，监事会认为： 1、董事会确定 ...