广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆 利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技部分募投项目延期事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 截至 2023 年 12 月 8 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已 累计使用 26,134.08 万元，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额（万 | 拟用募集资金 投入金额（万 | 预计达到可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | 用状态时间 | | | | | | 元） | | | 1 | Mini-LED 显示模组 | 深圳市隆利光电科技 | 25,574.63 | 18,228.59 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-069 深圳市隆利科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董 事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况， 经过谨慎研究，决定对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分投资项目进行延期。 公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494 号《关于同意深圳市隆利科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 | 4 | | 第四章 募集资金投资项目变更 8 | | | 第五章 募集资金管理与监督 9 | | | 第六章 附则 | 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-067 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 10 时在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）根 | | | 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 第一条 | 市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 | 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 | | | 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修 | 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 | | | 订）》《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东大会决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东大会。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： ...

深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-066 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 信诚基金、汇丰晋信、西部利得、安信基金、诺安基金、融通基金、 参与单位名称及 光大永明、长城基金、摩根史丹利基金、万家基金、东方证券自营、 中庚基金、九泰基金、民生基金、宝盈基金、人保资产、百年资管、 人员姓名 惠升基金、光证资管、兴全基金、大家资产、中海基金、农银汇理 时间 2023年11月29日15：00-16：30 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、Mini-LED 背光显示在车载的渗透趋势如何？ 当前，汽车电气化、智能化已成为行业发展大趋势，智能座舱对车 载显示提出新的需求，在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化需 求趋势下，车载Mini-LED背光显示的预计渗透率会持续走高。从公司 ...