天道亨嘉资产评估有限公司 对罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿）之核查意见 深圳证券交易所： 在目标公司市场法评估中，本次评估采用企业价值与营业收入比率 （EV/S）；选取的以半导体设备制造为主营业务的可比公司 Mycronic、 KLA、TER、Camtek 的收入与资产规模均明显大于目标公司；在确 定修正系数中，目标公司营业规模、盈利能力、发展能力和其他因素 修正分别为 96、98、101、101，取值修正前、后的平均价值比率分 别为 5.61、4.93；流动性折扣为 24%；根据敏感性分析，价值比率变 动率为-5%时，股权价值变动幅度为-6.25%；同行业可比交易案例平 均 P/S 为 3.76；（3）收益法评估中预测 2024 年至 2028 年目标公司营 业收入从 61,470 千欧元增长至 140,120 千欧元，净利润从 4,423 千欧 元增长至 31,629 千欧元，评估结果为 174,200 千欧元；（4）前次交易 中，目标公司 100%股权的作价为 135,000 千欧元；斐控 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 深圳证券交易所上市审核中心： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""罗博特科"） 于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关 中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本审核问询函回复所引用的财务数据 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-057 罗博特科智能科技股份有限公司 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 19 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有 ...

中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041 23rd-25rdFloor,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai,China,200041 电话/TEL.:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5234-1670 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）有关法律、 法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 15:30 在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博 特科 A 四楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜 ...

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------|--------------| | | | | 编号:2024-07 | | | ☑特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 浙商证券 | | | | | 拓扑私募 | 深圳德毅资产 | 郭进平 | | | 海富通基金 | 广发基金 | 姜冬青 | | 参与单位名称及 | 张书恺、 | 新华资产 | 何晨宇 | | 人员姓名 | 华泰柏瑞基金 | 泰康基金 | 王瑄 | | | 西南证券 | 复胜资产 | 赵超 | | | 鼎江通 | 卜筑私募 | 吴家成 | | | 尚雅投资 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 | | | 地点 公司 A 栋三楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-056 罗博特科智能科技股份有限公司 关于完成回购注销部分限制性股票的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相 关事项的议案》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告》。公司于 2024 年 6 月 13 日完成了 2023 年年度权益分派方案的实施，根据《公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-055 股东夏承周先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持计划期限届满暨实施结果 公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-019）。 公司股东夏承周先生拟在减持期间内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持 公司股份不超过 200,000 股（占公司原总股本的 0.181%）。若在减持计划实施期 间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事 项的，则减持股份数量及减持价格将相应进行调整。 公司于 2024 年 6 月 4 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第二个归属期股票登记工作，本次归属登记的股票数量为 362,630 股， 归属登记完成后，公司总股本由 1 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范罗博特科智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 CEO工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 CEO 工作细则 第一章 总则 第一条 为完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范 CEO（首席执行官）及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员是指由《公司章程》规定的、由董事会聘 任或解聘的公司高级管理人员。 本细则对公司 CEO 及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理 职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应 按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 高管层人员的组成及任免 第三条 公司设 CEO 一名 ...