证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-078 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知 已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-077 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到诉讼通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：47 万元（暂计）（保留要求四被告赔偿原告所有损失的权 利） 4、本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。鉴于本次涉诉案件尚未确定 开庭时间，最终该诉讼的判决结果存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼案件受理的基本情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司""被告"）于 2024 年 8 月 2 日收到上海知识产权法院送达的《起诉状》《举证通知书》《诉讼服务告知书》 《应诉通知书》（2024）沪 73 民初 2617 号等法律文书。上海知识产权法院已受 理先尼科化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"或"原告"）以侵害技术 秘密纠纷对公司提起诉讼。 案件基本信息具体如下： 诉讼机构名称及所在地：上海知识产权法院；上海市浦东新区张衡路 988 ...

独立董事提名人声明与承诺 提明人鞍山七彩化学股份有限公司董事会现就提名王永华为鞍山七彩化学股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鞍山 七彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-074 鞍山七彩化学股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-069 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永华作为鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人鞍山七彩化学股份有限公司董事会提名为鞍山七彩化学股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-068 鞍山七彩化学股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日，召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修 订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程原因说明 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事 会人数,拟对《公司章程》修订如下： | 第一百〇六条 | | | 董事会由 8 | 名董事组成，设董事 | 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条 | 目 | 长 | 1 | 修订前 人，其中独立董事 3 名。 | 修订后 人，其中独立董事 | 3 名。 | 注：上述事项需经公司股东大会审议批准后方可实施。除上述条款修订外，其他条款不 变。上述变更最终以工商登记机关核 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人王齐作为鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人鞍山七彩化学股份有限公司董事会提名为鞍山七彩化学股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-070 鞍山七彩化学股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-067 鞍山七彩化学股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，为保 障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 19 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举李东波先生为公 司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。李东波先生将与公司 2024 年第三 次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第七届监事会。公司第 七届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 监事会 2024年7月23日 附件： 李东波先生，男，朝鲜族，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中 专毕业。2006年6月至2023年6月在鞍山七彩化 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-073 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 提明人鞍山七彩化学股份有限公司董事会现就提名王齐为鞍山七彩化学股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鞍山七 彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-075 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知 已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-065 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决 方式召开了第六届监事会第三十次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证 ...