证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-119 鞍山七彩化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告 上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用， 授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 本次事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联人徐惠祥先生依法 进行了回避表决。第七届第三次独立董事专门会议对上述关联担保事项发表了同 意的意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次担保事宜构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，此议案尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，股东为徐惠祥、徐恕、臧 婕，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，合计持有公司38.60% 股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月续签署了《一致行动协议》。 2、徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士，中国国籍，其中，徐惠祥先生担任 公司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士，未在公司担任职务。 3、徐惠祥先生、臧婕女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7. ...

第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-116 鞍山七彩化学股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第七届监事会第四次会议决议 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方 式召开了第七届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 30 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席谷磊女士主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代 表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联 ...

徐惠祥先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，未来将更 加专注于公司战略布局和重大事项决策。徐惠祥先生在担任公司总经理职务期间， 勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2024年12月4日 附件： 齐学博先生，汉族，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于大连理工大学；2006年6月至今，担任公司董事、副总经理；2019年1月至今担 任上海庚彩新材料科技有限公司监事；2021年1月至今担任辽宁天彩材料股份有 限公司董事；2023年至今担任山东生彩生态科技有限公司监事；2024年3月至今 担任山东庚彩新材料科技有限公司董事。 截至本公告披露日，齐学博先生持有公司1,836,000股，占公司总股本的 0.45%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站 列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 具有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-121 鞍山七彩化学股份有限公司 关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全公司可持续发展 管理体系，提升环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，鞍山七 彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开的第七届 董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员 会的议案》（以下简称"战略与可持续发展委员会"），具体情况如下： 一、战略与可持续发展委员会成员 召集人：徐惠祥 （一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议； （三）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究， 并就相关工作向董事会提出建议； （四）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管 理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施； （五）监督公司 ESG 目标制定， ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-120 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日，召 开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。修订内容 具体如下： | 条 | 目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百 | | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 〇七条 | | 根据需要设立提名委员会、薪酬 | 立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 | | | | 与考核委员会。 | 可持续发展（ESG）委员会。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公 司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管 理层办理后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管 机构的要求进行文字性修改），最终以工商登记机关核准的内容为准。 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-114 容诚会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表的审计机构，原委派签字注 册会计师闫长满先生、邓闯先生、吴雪梦女士、项目质量控制复核人王逸飞先生 为公司提供审计服务，由于工作安排变动原因，将邓闯先生更换为刘得钰先生， 变更后的签字注册会计师和项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师：闫长满，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年 开始为鞍山七彩化学股份有限公司提供审计服务；近三年签署过七彩化学、桃李 面包、芯源微等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：刘得钰，2017 年成为中国注册会计师，2018 年开始 从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为 - 1 - 鞍山七彩化学股份有限公司提供审计服务；近三年签署过七彩化学、桃李面包审 计报告。 项目签字注册会计师：吴雪梦，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始 从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2017 年 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-113 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到民事判决书的公告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）与先尼科化工 （上海）有限公司（以下简称"先尼科"或"被告"）确认不侵害知识产权纠纷 一案。公司于 2024 年 6 月 11 日向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称"沈阳 中院"）提起诉讼，公司 2024 年 7 月 3 日收到沈阳中院受理案件通知书（2024） 辽 01 民初 1420 号、（2024）辽 01 民初 1421 号、（2024）辽 01 民初 1422 号， 公司于 2024 年 10 月 8 日收到沈阳中院民事判决书（2024）辽 01 民初 1420 号、 （2024）辽 01 民初 1421 号、（2024）辽 01 民初 1422 号。2024 年 10 月 14 日 向辽宁省高级人民法院提起上诉，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于诉讼案件上诉受理的公告》（公告编 号：2024-112）。公司于 2024 年 11 月 19 日 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-112 鞍山七彩化学股份有限公司 关于诉讼案件上诉受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：二审 一审法院认为上诉人"提起本案诉讼不符合确认不侵权之诉的受理条件"的 认定没有事实及法律依据。理由如下： （一）因被上诉人未在合理期限内提起诉讼，上诉人有权提起本案确认不侵 害知识产权之诉。 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第十八条规定，提起确认不侵权诉讼的条件为：第一，权利人向他人发出侵犯专 利权的警告；第二，被警告人经书面催告权利人行使诉权；第三，权利人收到该 书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警 告也不提起诉讼。就本案而言，一审法院经审理已经确认，上诉人提起本案诉讼 已经满足了第一、第二项条件，但针对被上诉人作为权利人是否在法律规定的期 限内提起诉讼一事，一审法院认为被上诉人已经在法定期限内提起诉讼，该认定 明显错误。 根据《辽宁省高级人民法院关于当前商事审判中适用法 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股 东黄伟汕先生的通知，将其所持公司部分股份办理了股票解除质押及再质押业务， 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | 始日 | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | ...