Group 1 - The company announced the convening of the seventh board's twelfth meeting on November 24, 2025, to review the adjustment of the audit committee members and the revision of the audit committee's working rules [2] - The board elected employee representative director Sun Haibo as a member of the audit committee, with a term starting from the approval date of the capital change and amendment of the articles of association at the sixth extraordinary general meeting [2]

Core Points - The company announced a change in the purpose of repurchased shares, shifting from "used for equity incentives or employee stock ownership plans" to "used for cancellation and reduction of registered capital" [2] - The company plans to cancel 6,922,964 shares from the repurchase account, which will correspondingly reduce its registered capital [2]

董事会审计委员会工作细则 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由四名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员由董事会过半数选举产生。 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第一条 为加强鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《上市公司 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 26 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 27 | - | | 第二节 | 董事会 - ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-087 鞍山七彩化学股份有限公司 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东会授权 公司董事会及管理层在股东会审议通过后，按照有关规定向中国证券登记结算有 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议 案》《关于调整审计委员会委员暨修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、修订公司章程的说明 公司拟合计注销回购股份6,922,964股，回购注销后公司总股本将由 40,603.8596万股变更为39,911.5632万股，公司注册资本将由40,603.8596万元 变更为39,911.5632万元。公司董事会审计委员会新增职工代表董事为审计委员 会委员。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下： | 条 | 目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员暨修订〈董事 会审计委员会工作细则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，根据《上市公司治 理准则》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会选举职工代表董事孙海波 先生为审计委员会委员，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过《关于变 更注册资本暨修订公司章程的议案》之日起至第七届董事会任期届满之日止。调 整后审计委员会委员为梁晓东女士（主任委员）、王齐先生、王永华女士、孙海 波先生。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-088 鞍山七彩化学股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 董事会 2025年11月25日 附件：孙海波先生简历 孙海波先生，汉族，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学 历；2020 年 9 月至 2024 年 12 月，担任公司首席运营官；2021 年至今，担任济 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-089 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 13:00 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）截至股权登记日 2025 年 12 月 05 日下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 - 1 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-085 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合 通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日 以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 同意将 2023 年回购完成的股份，由原计划"用于股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并减少公司注册资本"。公司 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-086 鞍山七彩化学股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》， 同意将2023年回购完成的股份，由原计划"用于股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少公司注册资本"。公司拟对回购专用证券账户中的6,922,964 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等 有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公 司的实际经营情况，由原计划"用于股权激励或员工持股计划"变更为" ...

Group 1 - The company, Qicai Chemical, stated on November 19 that as of October 31, 2025, it will have 27,938 shareholders [2]