独立董事工作制度 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和《鞍 山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

董事会审计委员会工作细则 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

信息披露管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规 定，结合《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门规定要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时 间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规 定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人发布未公 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 26 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 27 | - | | 第二节 | 董事会 - | ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核。薪酬与考核委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名， ...

董事会议事规则 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、法规、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第二章 董事的一般规定 第三条 具有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任 ...

投资者关系管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件的要求和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《鞍山七彩化学股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 ...

股东会议事规则 鞍山七彩化学股份有限公司 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开。发生下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护股东的合法权益，保证股东会的依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《鞍山七彩化学股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正的原则，进一步完善鞍山七彩化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约 束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《鞍山七 彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事中包括 职工董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。 第三章 原 则 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 鞍山七彩化学股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可 持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《鞍山 七彩化学股份有限公司章程》，并按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，拟制定《利润 分配管理制度》。 利润分配管理制度 第一章 利润分配政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补 ...