证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-120 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日，召 开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。修订内容 具体如下： | 条 | 目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百 | | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 〇七条 | | 根据需要设立提名委员会、薪酬 | 立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 | | | | 与考核委员会。 | 可持续发展（ESG）委员会。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公 司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管 理层办理后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管 机构的要求进行文字性修改），最终以工商登记机关核准的内容为准。 ...

徐惠祥先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，未来将更 加专注于公司战略布局和重大事项决策。徐惠祥先生在担任公司总经理职务期间， 勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2024年12月4日 附件： 齐学博先生，汉族，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于大连理工大学；2006年6月至今，担任公司董事、副总经理；2019年1月至今担 任上海庚彩新材料科技有限公司监事；2021年1月至今担任辽宁天彩材料股份有 限公司董事；2023年至今担任山东生彩生态科技有限公司监事；2024年3月至今 担任山东庚彩新材料科技有限公司董事。 截至本公告披露日，齐学博先生持有公司1,836,000股，占公司总股本的 0.45%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站 列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-119 鞍山七彩化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告 上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用， 授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 本次事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联人徐惠祥先生依法 进行了回避表决。第七届第三次独立董事专门会议对上述关联担保事项发表了同 意的意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次担保事宜构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，此议案尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，股东为徐惠祥、徐恕、臧 婕，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，合计持有公司38.60% 股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月续签署了《一致行动协议》。 2、徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士，中国国籍，其中，徐惠祥先生担任 公司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士，未在公司担任职务。 3、徐惠祥先生、臧婕女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7. ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-121 鞍山七彩化学股份有限公司 关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全公司可持续发展 管理体系，提升环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，鞍山七 彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开的第七届 董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员 会的议案》（以下简称"战略与可持续发展委员会"），具体情况如下： 一、战略与可持续发展委员会成员 召集人：徐惠祥 （一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议； （三）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究， 并就相关工作向董事会提出建议； （四）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管 理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施； （五）监督公司 ESG 目标制定， ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-115 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通 讯方式召开了第七届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 30 日以邮 件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-118 鞍山七彩化学股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理、 董事会秘书于兴春先生提交的书面报告，其因工作调整原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第七届董事会届满之日 止。于兴春先生辞职后将更专注于在公司重要子公司担任董事长、总经理职务。 于兴春先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。 截至本公告出具日，于兴春先生持有公司股票 1,432,440 股，占公司总股本 的 0.35%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。于兴春先生辞职后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。 于兴春先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治 理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了 ...

章 程 二〇二四年十二月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则----------------------------------------------------- | 3 - | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围-------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股 | 份----------------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | 第一节 | 股份发行----------------------------------------------- | - | 4 | - | 第二节 | 股份增减和回购---------------------------------------- ...

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，保证董事会战略决策的科学性，降低决策风险，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发 展（ESG）委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会汇报工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由董事组成，应不少于三名成员，其中至少应包括一名独立 董事。委员会委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。委员应当具备较强的 综合素质，在公司经营管理、战略管理、ESG 管理等方面具有丰富的从业经验。 第四条 委员 ...

第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-116 鞍山七彩化学股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第七届监事会第四次会议决议 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方 式召开了第七届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 30 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席谷磊女士主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代 表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-122 鞍山七彩化学股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第 四会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日下午 13:00 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理 ...