（上海市嘉定区鹤友路 258 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 上海瀚讯信息技术股份有限公司 释 义 | 本公司、公司、发 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 行人、上海瀚讯 | | | | 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 | | 《公司章程》 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司章程 | | 股东会 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 本次发行、本次向 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 年度向特定对象以询价方 2025 | | 特定对象发行 | | 式发行 A 股股票的行为 | | 回报规划 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年） ...

提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会现就提名侯利阳为上海瀚 讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-061 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-062 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会现就提名花贵如为上海瀚 讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-064 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施 以及相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措 施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如 下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2025 年度、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-058 上海瀚讯信息技术股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯利阳作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会提名 为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 23 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次会议"或"本次股东会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-054 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次临时会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、 召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规的规定，对照上 市公司向特定对象发行股票的条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认 真的自查论证后，认为 ...

11月底至12月，多款国产可重复使用火箭集中冲刺首飞，技术突破进入爆发期。蓝箭航天的朱雀三号已 于11月29日完成首飞；天兵科技的天龙三号计划12月上旬首飞；航天科技集团的长征十二号甲也将于12 月中下旬首飞，2025年成商业航天爆发元年。 12月5日午盘，截至14:05，航空航天ETF（159227）涨幅1.83%。持仓股中，广联航空领涨，涨幅超 12%，海特高新、上海瀚讯、航天发展、航宇科技等跟涨。作为全市场规模最大的航空航天类 ETF，航 空航天ETF（159227）近1周规模增长0.82亿元，实现显著增长。 （文章来源：每日经济新闻） 万联证券表示，2025年我国商业航天产业正式进入重要提速期，从可回收火箭技术持续迭代、卫星制造 实现量产化，到高密度发射任务常态化落地，全产业链各环节加速贯通成熟，"技术突破"与"规模爆 发"形成强力共振，助推产业发展驶入快车道。 航空航天ETF（159227）紧密跟踪国证航天指数，深度布局航空航天产业链。成分股精选军工领域头部 企业，涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域，深度契合新质生产力发展方向。 ...

上海瀚讯盘中股价创历史新高，现涨8.06%，报33.43元，总市值为204.47亿元。 ...

（来源：淘金ETF） 国内少数能提供卫星互联网相控阵T/R芯片完整解决方案的企业，是微波毫米波射频集成电路领域的"隐 形冠军"。公司专注于GaN、GaAs和硅基工艺的相控阵T/R芯片研发生产，产品覆盖功率放大器、低噪 声放大器、模拟波束赋形芯片等核心品类，频率可覆盖L波段至W波段，广泛应用于星载、机载、舰载 等多场景相控阵雷达，在卫星互联网领域实现星载与地面芯片的全场景适配。凭借深厚的技术积累，其 星载相控阵T/R芯片已在某系列卫星中大规模应用，性能达到国际先进水平，同时研制的硅基毫米波模 拟波束赋形芯片已与多家科研院所及企业开展合作，助力卫星互联网元器件国产化。作为国家专精特 新"小巨人"企业，叠加国产替代、6G等热点概念，深度受益于卫星通信芯片需求放量与高端射频芯片 进口替代进程，是卫星互联网核心元器件领域的标杆企业。 5. 华力创通（300045） 卫星通信终端核心供应商，在天通卫星通信基带芯片领域掌握核心算法，是华为Mate60系列手机卫星 通信功能的关键合作方，直接受益于消费级卫星通信终端的普及浪潮。公司业务布局覆盖卫星通信、北 斗导航、仿真测试等多个领域，核心产品包括卫星通信模块、北斗导航终端、雷 ...