证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-068 上海瀚讯信息技术股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止的 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人 民币 993,312,975.41 元。 2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构国泰海 通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海通"）的承销协议，由 国泰海通扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完 善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳 定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 现将公司最近五年未被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的 情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会上海监管局等证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2025年12月6日 ...

一、 续聘会计师事务所的情况说明 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下： 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-056 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定 性，公司董事会拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负 责本公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-059 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花贵如作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会提名 为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-055 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进 行资格审核，董事会同意提名胡世平先生、张学军先生、顾小华女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中花贵如先生为会计专业人 士。 二、 第四届董事会董事选举方式 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易 所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。股东会选举产生的 3 名非 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-060 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会现就提名宋铁成为上海瀚 讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"或"公 司"）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监 督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海 瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司 未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定的目的 公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特 征、经营发展情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规 划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定的原则及考虑因素 1、公司股东回报规划制定原则 公司应积极采取现金、股票、二者相结合或法律法规允许的其他方式分 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及 鉴证报告 目 录 | | | 我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下 简称"上海瀚讯"） 截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 上海瀚讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 信会师报字[2025]第 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-066 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或其他补偿的情形。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日 召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）相关议案。 2025年12月6日 ...

提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会现就提名侯利阳为上海瀚 讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-061 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...