每日互动股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附 则 14 | 每日互动股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应在《 ...

每日互动股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 内部审计部门职责 3 | | 第四章 | 内部审计部门权限 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | 内部审计报告 8 | | 第七章 | 内部审计档案 8 | | 第八章 | 奖励与处罚 9 | | 第九章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建 立健全内部审计制度，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现 ...

每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事细则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会任命。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人 ...

第一条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和 义务，享有相应工作职权，忠实、勤勉地履行职责。 第二条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运作、 法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人。董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，并取得深 圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力 的其他证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 每日互动股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 每日互动股份有限公司董事会秘书工作制度 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司董事会 秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的设立与运行 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责与职权 5 | | 第四章 | 附 则 11 | 每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审 ...

每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 2 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 6 | | 第五章 | 文档管理 8 | | 第六章 | 附则 8 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会应当按照《公司法》等相关法律 ...

每日互动股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年六月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 离职董事的义务 4 | | 第五章 | 责任追究机制 5 | | 第六章 | 附则 5 | 每日互动股份有限公司董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职 情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士； 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事人员离职 管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 ...

每日互动股份有限公司 提供担保管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 7 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 的担保。 第三条 公司提供担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署提供担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严 ...

每日互动股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 | 8 | | 第四章 | 保密义务 | 10 | | 第五章 | 责任追究 | 11 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 董事会秘书应将内部重大信息在第一时间向董事长汇报，涉及董事 会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，需对外披露的事项在向董事 长汇报后根据公司信息披露管理制度的具体规定进行披露。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应及时履行重大信息报告义务，并 3 每日互动股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

每日互动股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及其范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 4 | | 第五章 | 内幕信息流转 7 | | 第六章 | 内幕信息知情人的交易限制 8 | | 第七章 | 内幕信息的保密和责任追究 9 | | 第八章 | 附 则 9 | | 附件 | 1： 11 | | | 内幕信息知情人确定表 11 | | 附件 | 2： 12 | | | 关于内幕信息知情人防止内幕交易提醒的函 12 | | 附件 | 3： 13 | | | 内幕信息知情人登记表 13 | | 附件 | 4： 14 | | | 关于外部内幕信息知情人防控内幕交易及履行保密义务提醒的函 14 | | 附件 | 5： 15 | | | 重大事项进程备忘录 15 | | 附件 | 6： 16 | | | 保密协议 16 | 每日互动股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 每日互动股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规 ...