会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）已 于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络互动的方式 举行。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-024 每日互动股份有限公司 特此公告。 董事长兼总经理方毅先生，独立董事金城先生，副总经理兼财务 总监朱剑敏女士，副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 ...

每日互动股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 9 | | 第六章 | 募集资金管理的信息披露 | | 9 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 每日互动股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市 ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00 ...

| 序号 | 修改前的《现金管理制度》 | 修改后的《现金管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业 务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 | 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务 规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使 | | | | 使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司等金融 | 用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司等金融机 | | | 1 | 机构进行低风险投资理财的行为（包括但不限于结构性存款、银行 | 构进行低风险投资理财的行为（包括但不限于结构性存款、大额存 | 修改 | | | 保本型理财产品、固定收益凭证等）。公司投资的现金管理产品， | 单、银行保本型理财产品、固定收益凭证等）。公司投资的现金管理 | | | | 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的理财 | 产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 | | | | 产品等。 | 的理财产品等。 | | | ...

每日互动股份有限公司 每日互动股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司依托海量的数据积累和深厚的数据治理挖掘能力，在商业营 销和公共服务领域持续深耕新产品研发，通过深入行业与客户共创，不断打造具 有竞争力的产品，类似"AITA智选人群"（Artificial Intelligence Targeting Audience）这种大模型能力在垂直领域的创新应用正在不断涌现，并得到客户积 极正面的反馈；同时公共服务SaaS产品的渗透率持续提升，公共数盘不断迭代升 级，基于客户特定场景的RPA提效工具也取得显著进展；公司不仅在对产品上追 求极致，也秉承着跪式服务的理念实现了广泛的客户积累，商业服务客户囊括了 绝大多数头部互联网企业，公共服务也已经基本实现了全国超2,900个区县的覆 盖。 2023年度董事会工作报告 1、公司未来发展战略 （二）未来发展规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《每 日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，每日互 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会切实履行了股东大会赋予董事会的 职责，勤勉尽责地开展各项工作 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就每日互动 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予预留限制性股票（以 下简称"本次授予"）的相关事项出具本法律意见书。 第一部分 引言 本所是依法注册具 ...

每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事细则 | | 4 | | 第五章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 ...

每日互动股份有限公司独立董事郭斌先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事郭斌先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学， 博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学管理学院博士生导师、浙江 大学管理学院创新创业与战略学系系主任；现任公司独立董事、浙江运达风电股 份有限公司独立董事、凤 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-029 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司杭州 会议室召开，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3141 号 每日互动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了每日互动股 ...