证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-069 每日互动股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收 益，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟在保证日 常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元闲 置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性 存款、大额存单等，期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上述额度 及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。具 体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 现将公司 2023 年 ...

《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | 修改 | | | 份有限公司。公司注册资本为人民币 40010 万元。 | 有限公司。公司注册资本为人民币 39,875.0050 万元。 | | | | 第五条 公司由原浙江每日互动网络科技有限公司整体变 | 第五条 公司由原浙江每日互动网络科技有限公司整体变 | | | | 更设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 | 更发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | | 一社会信用代码为 91330106566067060H，为永久存续的股份有 | 统一社会信用代码为 91330106566067060H，为永久存续的股份有 | | | | 限公司。 | 限公司。 | | | 2 | | | 修改 | | | 公司于 2019 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（ ...

每日互动股份有限公司独立董事 公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，是公司结合实际情况作出的决策，不 会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及 全体股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股 东权益等产生重大影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件。我 们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《每日互动股份有限公司章程》的 有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事 会第八次会议的相关事项进行了审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 经审查,我们认为： 1、报告期内，公司实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金 的情形。 2、报告期内，公司及控股子公司提供担保额度合计为 3.2 亿元， 为公司对全资子公司杭州个园科技有限公司的担保，担保额度占公司 最近一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到桑赫女士 的辞任报告，桑赫女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书 职务。辞去该职务后，桑赫女士不在公司及其控股子公司任职。根 据相关规定，桑赫女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 桑赫女士原定任期至2025年5月19日止。 截至本公告日，桑赫女士直接持有公司股票13,500股，占公司目 前总股本的0.0034%。桑赫女士承诺继续严格遵守《公司法》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关法律法规的规定及相关承诺进行持股管理。桑赫女 士配偶和其他关联人未持有公司股份。桑赫女士在任职期间不存在 未履行承诺的情况。 公司及董事会对桑赫女士担任副总经理、董事会秘书职务期间为 公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，2023年8月17 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于指定董事代行 董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定王冠鹏董事（简历详见 附件）代行董事会秘书职责 ...

每日互动股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023年 8月 12日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023年 8月 17日在公司杭州 会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 （一） 审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》。 具 体 内 容 请见公司 2023 年 8 月 19 日 登 载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-072 每日互动股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过 了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销存放于 公司回购专用证券账户的 1,349,950 股股份，并相应减少公司注册资 本，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日 召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 部分股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划，本次回购资金 总额不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购股份 的价格不超过人民币 46.95 元/股，本次回购的实施期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2020 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际财务状况及经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-066 每日互动股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于2023年8月12日以电话、邮 件的方式送达各位监事。本次会议于2023年8月17日在公司杭州会议 室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实 到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》。 具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 登 载 于 巨 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二零二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | | 股份转让 12 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | | 股东 13 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2023-073 每日互动股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年9月4日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 同意于2023年9月4日14:30召开2023年第三次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第八 次会议审议 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 每日互动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 9 日 地点 "价值在线"（www.ir-online.cn） （本次年度业绩说明会采用网络互动的方式举行） | --- | |------------------------------| | 董事长兼总经理方毅先生 | | 独立董事金城先生 | | 副总经理兼财务总监朱剑敏女士 | | 副总经理兼董事会秘书桑赫女士 | 上市公司接待 人员姓名 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 公司于 2023 年 5 月 9 日采用网络互动的方式举行 2022 | | 公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答 | | 复。（具体内容详见附件） | 投 ...