一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，召集召开程序均符合相关法律法 规的要求，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年3月 | 第四届监事会 | （一）《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 所有议案均 | | 21 日 | 第三次会议 | 和闲置自有资金进行理财的议案》。 （一）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； （二）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | 审议通过 | | （三）《关于公司<2023 | | 年年度报告及其摘要>的议案》； （四）《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 | | | 案》； | | | | | 2024年4月 | 第四届监事会 | （五）《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的 | 所有议案均 | | 议案》； | | | | | 22 日 | 第四次会议 | （六）《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 | 审议通过 | | 的专项报告>的议案》； | | | | | ...

震安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 震安科技股份有限公司 二〇二五年四月 震安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 震安科技股份有限公司全体股东: 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制自我评价工作情况 (一)内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合震安科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

震安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-043 1、震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）因业务需要，根 据日常经营相关情况，预计2025年度公司及其子公司拟与关联方发生关联 交易金额不超过2,000万元人民币。 2、2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易 预计的议案》。公司独立董事2025年第三次专门会议发表了同意的审核意 见。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等规则和公司《关联交易管理办法》规定，预计公司2025年日常关联 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易定价原则 | 2025年预计 | 截至披露日已发 | ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-046 震安科技股份有限公司 关于部分董事、高管辞任暨拟补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、离任董事情况及减持承诺事项的说明 （一）离任董事情况 近日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书 面辞任申请。唐均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会 委员、副总经理及下属子公司职务。唐均先生确认与董事会无意见分歧，亦无有 关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞任上述职务后，唐均先生 不再担任公司及下属分、子公司的任何其他职务。唐均先生将根据公司安排从事 其他工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》的有关规定，唐均先生的 辞任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。唐均先生所负责的相关工作已完成 交接，其辞任董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务不会影响公司 相关工作的正常开展。截至唐均先生的辞任申请送达董事会之日，唐均先生未持 有公司股份， ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-049 震安科技股份有限公司 关于修订公司《章程》及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其他相 关制度的议案》。为维护公司及广大投资者的合法权益，进一步规范公司的组织架 构，逐步提高公司治理水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权将由公司董事会审 计委员会行使，同时相应废止《震安科技股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度。据此，公司董事会决定对公司《章程》《股东大会议事规则》《信 息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等共计 26 项公司制度进行统一修订（制度修订全文及修正案已于 2025 年 4 月 19 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.c ...

震安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《董 事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行 职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司整体工作情况回顾 2024年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持创新 突破，引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营， 持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力, 为生产经营工作有序开展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业总收入41,709.41万元，较上年同期减少39.90%； 归属于上市公司股东的净利润为-14,103.90万 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-048 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）网络互动路径：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与。 三、参会人员 公司董事长李涛先生，副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书瑜 先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整）。 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平， 建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时 为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 震安科技股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称信永中和）作为公司 2024 年年度年报及内控审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，企业注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人是 谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-035 震安科技股份有限公司 巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn 特此公告。 《震安科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者 注意查阅。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司实现营业收入 4.17 亿元，较去年同期下降 39.90%，归属于母 公司股东的净利润-1.41 亿元，较去年同期下降 242.88%。现将 2024 年度财务 决算的报告如下： 一、 2024 年公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2024 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 单位：元 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占总资产 | | 占总资产 | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | | 金额 | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 600,756,519.73 | 24.28% | 609,503,239.41 | 23.05% | 1.23% | 无重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 71 ...