深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年10月26日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七次会议。 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-103 董事会经审核后认为，公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为反映公司2023年 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生 召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-104 深圳市德方纳米科技股份有限公司 公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1 / 2 1、公司第四届监事会第六次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-106 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告 3、召开方式：网络文字互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理孔令涌先生、财务总监林旭云女士、副总经理兼董事会 秘书何艳艳女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年第三季度报告》。 为了便于广大投资者进一步了解公司2023年第三季度经营情况，公司定于2023 年10月31日（星期二）通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年第三季 度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2023年10月31日（星期二）下午15:00–16:30 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参与方式 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（ ...

1、审议通过《关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合 作协议的议案》 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年9月28日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第六次会议。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-101 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023年9月28日 经友好协商，公司拟与深圳市深汕特别合作区管理委员会签订《年产50万吨 新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议》，公司拟在深圳市深汕特别合作区辖 区内 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-102 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于拟签订年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本协议涉及项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、 环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批 等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风 险； 2、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性； 3、由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生 重大影响； 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 5、本协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、 对外投资概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日 召开的第四届董事会第六次会议审议 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了补充质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-100 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | （ ...

证券代码:300769 证券简称:德方纳米 深圳市德方纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | | | | | 参与单位名 | | 称及人员姓 | | 名 | | | 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 副总经理、董事会秘书何艳艳女士 一、 投资者主要问题 1、公司的液相法工艺壁垒主要体现在哪些方面? 答:公司的液相法具有独创优势,有较高的技术壁垒,主要 投资者关系 表现在:①配方精确控制壁垒高,液相法对材料配比精度要求 活动主要内 高,准确控制需要采用不同于行业的控制方法,保证溶液体系按 容介绍 照摩尔比的形式存在;②工程及设备设计壁垒高,液相法的生产 工艺过程对设备及控制有特殊的要求,公司多年来积累了丰富 的工艺工程经验,且不断迭代升级,具有较高的技术门槛。 2、公司的核心技术是否申请了专利? 答:公司的核心技术均申请了专利,截止目前,公司已申请 专利 400 余项,已获授权专利 100 余项。公司高度重视研发创 新,核心技术具有较高的技术壁垒,可以确保公司 ...

证券代码:300769 证券简称:德方纳米 深圳市德方纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------|---------------| | | | 编号:2023-009 | | | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □路演活动 | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | | | | 名 | | | 本等机构参与(以上排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 副总经理、董事会秘书何艳艳女士 一、 投资者主要问题 1、公司的磷酸锰铁锂产品商业化进程如何?未来的主流应 用方案是纯用还是混用? 答:公司的磷酸锰铁锂产品已通过下游客户验证,并通过了 投资者关系 部分车企的批量认证,已实现小批量出货,将率先上车,进度领 活动主要内 先。磷酸锰铁锂的纯用方案和混用方案均有应用场景,基于磷酸 容介绍 锰铁锂材料的性能优势,纯用方案更能体现磷酸锰铁锂的价值, 将会是未来主流的 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-097 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相 关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外 汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展 的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1亿元，授权期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度 在有效期限内可循环滚动使用。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 机和套利为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-098 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30 日召开第三届董事会第三十四次会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临 时股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》，公司及合并报表范围 内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度不超过 人民币2,150,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际 审批的授信额度为准，授信主要用于经营周转，授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围 内调剂。根据上述申请的授信额度，公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的 全资子公司、控股子公司的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不 超过1,710,000.00万元， ...