证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-121 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2023年12月12日召开的第四届董事会第九次会议决议，定于2023年12月28日（星 期四）召开公司2023年第五次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事 会第九次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事： 王文广 毕晓婷 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经全体独立董事确认，本次会议推选李海臣先生为主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了 如下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的关联担保事项的议案》 经审核，我们认为：公司关联方孔令涌先生拟为公司（含全资子公司、控股 子公司）向金融机构申请综合授信提供担保，且不收取任何费用，亦不要求公司 提供反担保，体现了对公司的支持，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和 全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本 事项提交公司董事会审议，在审议该事项时，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

深圳证券交易所文件 1 有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的申请》，申请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市 审核规则》第六十二条的有关规定，我所决定终止对你公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 深圳证券交易所 2023 年 12 月 7 日 | 抄送：华泰联合证券有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所上市审核中心 | 2023 | 年 12 | 月 7 | 日印发 | 2 深证上审〔2023〕704 号 关于终止对深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 深圳市德方纳米科技股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 25 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2023 年 12 月 4 日，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任 公司向我所提交了《深圳市德方纳米科技股份有限公司关于撤回 2023 年度向不特定对象 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-116 注：股东名称前标注的"#"持有人为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份。 二、 前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 股股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吉学文 | 38,897,664 | 15.5 | | | #深圳前海万利私募证券基金管理有限公 | | | | 2 | 司－万利 5 号私募证券投资基金 | 11,403,058 | 4.54 | | 3 | 孔令涌 | 9,086,646 | 3.62 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 6,656,017 | 2.65 | | 5 | 赵旭 | 4,706,698 | 1.88 | | 6 | 刘金燕 | 3,600,000 | 1.43 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投 | 3,472,742 | 1.38 | | | 资混合型证券投资基金（LOF） | | | | 8 | 博汇源创业投资有限合伙企业 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-117 深圳市德方纳米科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超 过人民币112.69元/股。按最高回购价格112.69元/股和回购金额区间测算，预计回 购股份数量为887,390股至1,774,780股，约占公司目前已发行总股本的0.32%至 0.64%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占 公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日 起12个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2023年12月4日召开的第四届董事会第八次 会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独 立意见。 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-115 公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司于2023年12月4日向深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）提交了《深圳市德方纳米科技股份有限公司关于撤回 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《华泰联合证券 有限责任公司关于撤回深圳市德方纳米科技股份有限公司2023年度向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的申请》，申请撤回向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件。 2023年12月7日，公司收到了深交所出具的《关于终止对深圳市德方纳米科 技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审 〔2023〕704号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规 定，决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营 造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 深圳市德方纳米科技股份有 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 深圳市德方纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 中信证券、汇丰环球、兴全基金、博时基金、三星资产、华夏基 参与单位名 金、招商基金、交银施罗德基金、天风证券、日兴资管、光大理 称及人员姓 财、国投瑞银、UG Investment Advisors 等机构投资者参与（以 名 上排名不分先后） 时间 2023 年 12 月5 日（星期二） 地点 公司会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书何艳艳女士，证券事务专员梁鑫瑞女士 待人员姓名 一、 投资者主要问题 1、 公司推出本次回购股份方案的原因是什么？ ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票 12,549,019 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 255.00 元/股，募集资金总额为 3,199,999,845.00 元，扣除与发行有关的费用 38,743,340.33 元（不含税），公司实际募集资金净额为 3,161,256,504.67 元。上述募集资金已 于 2022 年 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见 深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于实事求是、独立判断的立场和态度，我们对公司第四届董事会第八次 会议的相关事项进行了核查，现发表独立意见如下： 一、 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独 立意见 公司终止本次 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考 虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司发展规划及市场融资环境等因素后作 出的决定。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营 造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事 项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事项。 二、 关于回购公司股份方案的独立意见 （一）公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-112 深圳市德方纳米科技股份有限公司 1、深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超 过人民币112.69元/股。按最高回购价格112.69元/股和回购金额区间测算，预计回 购股份数量为887,390股至1,774,780股，约占公司目前已发行总股本的0.32%至 0.64%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占 公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日 起12个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无明确 的增减持计划，公司未收到持股5%以上股东的减持计划。如上述人员后续有 ...