证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-041 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议 召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-039 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议以及 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的 议案》。鉴于存放于公司回购专用证券账户的 1,927,237 股回购股份，尚未用于转 换公司发行的可转换为股票的公司债券且即将期满三年，公司同意按规定注销上 述回购股份，公司的总股本由 231,058,146 股变更为 229,130,909 股，注册资本由 231,058,146 元人民币变更为 229,130,909 元人民币。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》 （公告编号：2024-023）、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》 （公告编号：2024-027）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-048 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-046 广东南方新媒体股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计 机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-040 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-037 广东南方新媒体股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。 3、拟回购股份的用途：用于减少公司注册资本。 4、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于回购的资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资金， 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 5、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 49 元/股（含），该回购股份价 格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。 7、实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事、 监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动 人在未来三个月、未来六个月内明确的减持计划，公司将密 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-036 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（510623） 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 $$-{\mathcal{F}}-|{\mathfrak{u}}|\nleftarrow J\backslash J$$ dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 dentons.cn 法律意见 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-038 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 8 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-030）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《第 三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）和《2024 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价方式，使用不低于人民币 5,000 万元（ ...