证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-004 广东南方新媒体股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将版权内 容采购项目投资截止期由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。本事项无需提交公 司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券、富国基金、申万宏源证券、信达澳亚基金、平 参与单位名称 安资产、国联基金、宝盈基金等 时间 2023年12月14日 15:30 – 17:30 地点 现场会议 上市公司接待人员 董事会办公室（投资者关系部）负责人 王晶 姓名 董事会办公室（投资者关系部）王薇 董事会办公室（投资者关系部）负责人王晶先生介绍了 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-055 2、诚信记录 签字注册会计师（项目合伙人）陈皓淳近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度 会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过。 近日，公司收到司农所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 1 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

本次董事会审议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资 发放事项，与高级管理人员 2023 年第三季度考核实际情况相符，决议程序合法、 有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审 议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放事项表示同 意。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 12 月 13 日 广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的独立意 见 1 ...

Financial Performance - Operating revenue for the current period reached ¥401,837,948.11, an increase of 10.59% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥170,149,322.53, a decrease of 2.65% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥166,297,001.43, down 1.68% from the previous year[3] - The company's net profit for the third quarter of 2023 was ¥499,450,028.02, a decrease of about 2.2% compared to ¥512,602,048.50 in the same period last year[13] - The total profit for the third quarter of 2023 was ¥501,705,596.79, slightly lower than ¥513,205,216.31 in the previous year, representing a decrease of approximately 2.9%[13] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥499,450,028.02, compared to ¥514,260,823.02 in the previous year, indicating a decrease of about 2.4%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥596,835,492.65, a decrease of 37.24% compared to the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,251,060,882.99, slightly up from ¥2,245,113,891.84 in the previous period[57] - Cash received from sales of goods and services was ¥876,841,941.86, down from ¥1,025,621,839.99 in the last period, reflecting a decrease in sales[57] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥3,418,190,226.59, an increase from ¥3,303,222,833.97 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.5%[11] - The company reported a net increase in cash received from other operating activities to ¥1,374,203,085.86 from ¥1,216,511,994.58, indicating improved cash flow management[57] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,698,179,031.25, reflecting a 7.11% increase from the end of the previous year[3] - Total assets increased to ¥4,698,179,031.25, up from ¥4,386,225,261.96, representing a growth of approximately 7.1% year-over-year[34] - Total liabilities increased to ¥1,214,172,821.13 from ¥906,668,211.84, showing a significant rise in financial obligations[2] - The company’s total liabilities increased, with current liabilities including accounts payable rising significantly[34] - Non-current liabilities decreased to ¥23,525,626.10 from ¥31,498,381.60, suggesting a reduction in long-term financial commitments[2] Equity and Shareholder Value - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥3,473,263,987.42, a slight increase of 0.13% from the previous year[3] - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,473,263,987.42, up from ¥3,468,886,485.81, indicating a growth in shareholder value[2] - The company maintained a stable level of retained earnings at ¥1,955,596,811.11, slightly up from ¥1,951,141,204.92, indicating consistent profitability[2] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 392.87% compared to the previous year, primarily due to an increase in receivables from the Guangdong IPTV business[7] - The company reported a significant increase in contract assets, which rose by 34.34% year-on-year, also linked to the Guangdong IPTV business[7] - The company experienced a 42.30% increase in accounts payable, mainly due to increased copyright content fees and operating amounts owed to partners in the Internet TV business[7] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥37,180,758.17, an increase of about 9.3% compared to ¥33,934,571.03 in the same period last year[13] - The company's sales expenses for the third quarter of 2023 were ¥23,299,148.57, down from ¥34,454,255.45 in the same period last year, showing a reduction of about 32.3%[13] Other Observations - The report indicates that the third quarter report is unaudited, which may impact the reliability of the financial data presented[38] - The company has not disclosed any new product launches or significant market expansion strategies during the conference call[10]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-051 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司 1 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届监事会第七次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议 召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-050 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。在公司 2023 年第三次临时股东大 会完成补选一名董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电 话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委 员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意补选张茂华先生为公司第三届董事会战略委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-048 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 ...