中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：杨永岗 通讯地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉 及持股数量的变动 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

一、《一致行动人协议》签署及履行情况 2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经营，加强及 稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法规及公司章程需要通过 股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双方采取一致行动，双方签署了《一 致行动人协议》。此协议自双方签署之日起生效，有效期 10 年。 截至本核查意见出具日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次会 议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议、第十八次会议中未采取一致行动 外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议批准事项时， 均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违反《一致行动人协议》的 情形。 根据实际控制人温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议>到期不再续签 的告知函》，温月芳女士确认：不再续签《一致行动人协议》，双方的一致行动关 系于 2024 年 12 月 2 日到期后终止。 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司股东一致行动协议到期不续签 暨无实际控制人的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称 ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：温月芳 通讯地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉 及持股数量的变动 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

中简科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司 第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生 为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司独立董事沈菊琴女士、刘礼华先生任公司独立董事已经满六 年，沈菊琴女士、刘礼华先生近期已向公司董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。沈菊 琴女士、刘礼华先生的原定任期与公司第三届董事会相同。 沈菊琴女士、刘礼华先生作为公司独立董事，勤勉、忠实履行职 责，积极为公司发展献计献策，所提建议和意见均从公司发展大局考 1 虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教授作为德高望重的会计学专家， 工作细致、考虑周全，带领董事会审计委员会在健全公司财务制度、 强化募集资金管理、规范自有资金使用 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-061 中简科技股份有限公司 关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于免去董事 职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名李辉先 生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、免去董事职务的情况 因个人原因，彭纪生先生不再适合担任公司董事职务，经董事会 提名委员会讨论，董事会决定免去彭纪生董事职务，公司应尽快补选 第三届董事会非独立董事。 截至本公告披露之日，彭纪生先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。彭纪生先生的原定任期与公司第三届董 事会相同。 二、补选第三届董事会非独立董事情况 为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》、《公司董事会议事 规则》等相关规定，经股东常州华泰投资管理有限公司提名，董事会 提名委员会审查同意，李辉先生（简历后附）将作为第三届董事会非 独立董事候选人， ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-059 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会 议于 2024 年 11 月 29 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 经公司董事会审议，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司 董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等 相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展 需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予 以删除，章程修订对照表如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | | 其他形式的利益分配； | 他形式的利益分配； | | …… | …… | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | | 定的其他权利。 | 定的其他权利。 | | 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， | 股东杨永岗、温月芳应在 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-062 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-057 2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经 营，加强及稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法 规及公司章程需要通过股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双 方采取一致行动，双方签署了《一致行动协议》。此协议自双方签署 之日起生效，有效期 10 年。 截至本公告日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次 会议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议中未采取一致行动 外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议 批准事项时，均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违 1 反《一致行动人协议》的情形。 中简科技股份有限公司 关于股东一致行动人协议到期不再续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）近期 收到公司实际控制人之一温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议> 到期不再续签的告知函》，确认与杨永岗先生于 2014 年 12 月 3 日签 署的《一致行动人 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-056 中简科技股份有限公司 关于启用新公章、法定代表人章以及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法定代表人已由 温月芳女士变更为杨永岗先生。目前公司取得了常州市政务服务管理 办公室颁发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，具体信 息如下： 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 类型：股份有限公司（上市） 此外，前期因经营层保管不利遗失中简科技股份有限公司公章及 法定代表人章各一枚，已声明作废。目前，公司已完成新公章（备案 编号：3204000055599）及法定代表人章（备案编号：3204000055600） 的补办刻制等工作，并已在公安机关完成备案登记。 住所：常州市新北区玉龙北路 569 号 法定代表人：杨永岗 注册资本：43970.7537 万元整 成立日期：2008 年 4 月 28 日 经营范围：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、 制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商 ...