中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邱学仕） 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 邱学仕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1984 年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987 年获西北工业大学 飞机设计专业硕士学位。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、 特级技术专家，现已退休。 邱学仕长期从事飞行器结构设计、复合材料结构设计、结构优化 设计等工作，参加了多个国家重点型号的研制，参与和主持了多项省 部级预研课题的研究。2024 年 12 月 16 日至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股 东、实际 ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响 本人进行独立客观判断的情形。 中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐高彦） 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 徐高彦，女，1983 年生，南京大学会计学博士，河海大学会计 学教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问；现任深度智慧科技研究 院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董 事。2024 年 12 月 16 日至今任公司独立董事。 公司董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘礼华） 在 2024 年度任职期间（截至 2024 年 12 月 16 日），公司共召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席，认真审议并表决各项议案及其 他重大事项，无缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。公司董事 会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，各项 会议议案不存在损害公司及股东合法权益的情形。任职期间，本人对 所有审议事项均投出同意票，切实履行了独立董事的职责。 2、出席股东大会情况 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 刘礼华先生，1965 年生，中国国籍，俄罗斯工程院和自然科学 院外藉院士，无 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书…………………………………………………………第 4—7 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 中简科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 专项审计说明 天健审〔2025〕4996 号 中简科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质证书 ………………………………………………………第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4995 号 中简科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中简科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中简科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，中简科技管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使 用 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 董事会声明 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中简科技"）董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是： （一） 建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实 现； （二） 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公 司各项经营活动的正常有序运行； （三） 建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患， 防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； （四） 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会 计信息质量； 三、 内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布 的《企业内部控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控 制评价指引》（以下简称评价指引）的要求，在内 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、公司《章程》等法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，勤勉尽责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推 动公司业务有效开展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司克服了客户需求短期波动带来的阶段性影响，从公 司长远发展的角度出发，公司不断加强与股东、客户和有关部门的沟 通，化解发展风险，公司上下空前团结，面貌焕然一新；新一代碳纤 维凸显强劲发展动能，成为新质生产力的代表，为公司不断贡献发展 成果；面向重大领域需求，公司及时论证并启动功能材料业务，有效 延伸了产业链，并将进一步保障供应链安全。报告期内，公司产品交 付数量明显增加，业绩稳定增长，实现营业收入 8.12 亿元，同比增加 45.39%；归属于上市公司股东的净利润 3.56 亿元，同比上升 23.16%。 报告期末，公司总资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立 于 2011 年，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中简科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面对天健所进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能 力、经验和资质，能够满足公司财务报告及内控审计要求，2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审 ...

中简科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事李友根、邱学仕、徐高彦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 12 日 经核查，公司独立董事李友根、邱学仕、徐高彦未在公司担任除 独立董事外的任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任独立董事的情形，不存在可能影响其进行独立客观 判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中简科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-022 中简科技股份有限公司 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品等 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金、不超过最 近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金 3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、 安全性高的风险较低产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 1.投资目的：提高中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益。 关于 2025 年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金、不超过最 近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金。 3.投资方式：购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产 品等。 P A G E \ 4.投资期限 ...